JAVIER RODRÍGUEZ BORGIO

Javier Rodríguez Borgio, quien enfrenta una orden de aprehensión por falsificación de documentos y está sujeto a investigación federal por lavado de dinero y evasión fiscal.

Javier Rodríguez Borgio, es socio de los dos principales accionistas de Oceanografía, de acuerdo con la información que analiza la PGR, pues con Amado Yáñez Osuna, quien posee 76 por ciento de las acciones de Oceanografía, comparte el equipo de futbol de primera división, Gallos Blancos de Querétaro, y con Martín Díaz Álvarez, dueño de 10 por ciento de la empresa proveedora de servicios de Pemex, tiene el Grupo Gasolinero Mexicano.

Los dueños de Oceanografía y los empresarios Rodríguez Borgio tienen historial de acusaciones por diversos delitos, pero sus relaciones políticas con el PAN, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, les permitieron operar con total libertad.

Javier Rodríguez Borgio, dueño también del casino Big Bola, gasolinerías y de Caja Libertad de Servicios Financieros, en Querétaro, donde consolidó su negocio durante el periodo en que sus amigos, Armando Rivera y Francisco Domínguez Servién, cuando fueron presidentes municipales de la capital del estado.

Además, los hermanos Rodríguez Borgio son parientes del otrora poderoso banquero Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien enfrentó cargos por fraude.

Javier Rodríguez Borgio y su hermano Óscar Rodríguez Borgio están relacionados con diversos procesos judiciales abiertos en diferentes partes del país. Javier está mencionado en 30 procesos que se siguen principalmente en el Estado de México, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Distrito Federal; Óscar está mencionado en otros 14 que se siguen en el Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala.

El 5 de febrero pasado, el juez 35 de lo penal en el Distrito Federal, Gilberto Cervantes Hernández, giró orden de aprehensión en contra de Javier Rodríguez Borgio, Jorge Buela Serrano y Tomás Alejandro Tarín Pérez, porque están acusados de falsificar un contrato de compra venta, con fecha del 15 de mayo de 2003, para apoderarse de la empresa Casinos Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, propiedad del estadunidense John Richard Long.

Actualmente, la PGR lo investiga, junto con su hermano Óscar, por lavado de dinero, venta de combustible robado, asociación delictuosa, evasión fiscal y por eso todos sus negocios están en la mira de las autoridades, así como su relación con Oceanografía.

De igual forma, la PGR investiga la producción cinematográfica en la que ha incursionado Javier Rodríguez, quien fue productor de Zapata El sueño del héroe, protagonizada por el cantante Alejandro Fernández, así como las colectas y actividades filantrópicas que dice realizar en favor de la población con menores recursos, pues existen acusaciones de que son utilizadas para evadir impuestos y para lavar dinero.

Los empresarios Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM) y los casinos Big Bola, no sólo se infiltraron en Petróleos Mexicanos (Pemex) por medio de la renta de barcos a Oceanografía, sino a través de su empresa Libertad Servicios Financieros, para ofrecer créditos de nómina a empleados de la paraestatal.

La firma que operaba públicamente con el nombre Caja Libertad, y que está bajo investigación de la PGR por presunto lavado de dinero, incluso cuenta con un módulo ubicado dentro del complejo administrativo de Pemex en la Ciudad de México.

Javier Rodríguez Borgio, quien enfrenta orden de aprehensión por falsificación de documentos y otros cargos, admitió ayer que tiene negocios con Oceanografía, la proveedora de Pemex que fue embargada el pasado viernes por una acusación de fraude contra Banamex por al menos 400 millones de dólares.

Opera Caja Libertad en instalaciones de Pemex y ofrece créditos a jubilados y trabajadores de confianza de la compañía

La infiltración a Pemex de los empresarios queretanos, Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), los casinos Big Bola y Libertad Servicios Financieros, no sólo se dio a través de la renta de barcos a Oceanografía SA de CV, como lo dio a conocer Excélsior.

Libertad Servicios Financieros o Caja Libertad logró entrar al corazón corporativo de la paraestatal, para ofrecer crédito de nómina a empleados de Pemex, incluso cuenta con un módulo ubicado dentro del complejo administrativo en la Ciudad de México.

Una vez más Martín Díaz Álvarez, presidente del Consejo de Administración de Libertad y segundo accionista en importancia de Oceanografía, tuvo que ver para que sus socios, los hermanos Rodríguez Borgio, lograran entrar a Pemex para ofrecer servicios financieros a sus empleados.

De acuerdo con una línea de investigación que sigue la PGR, los empresarios Rodríguez Borgio, investigados por lavado de dinero y venta ilegal de gasolina en las estaciones de servicio de Gasolineras Grupo Mexicano, producto de la llamada ordeña, serían dueños de algunos de los 38 barcos con los que actualmente opera Oceanografía y que son rentados a la empresa naviera, quien a su vez los renta a Pemex.

La relación entre los empresarios queretanos y Díaz Álvarez se remonta a 2012 cuando este último ayudó a sus socios a concretar la compra de la mayoría de las acciones de la entonces conocida como Caja Libertad y de la que se volvió Presidente del Consejo de Administración.

Ya como dueños de la Caja la convirtieron en Libertad Servicios Financieros que se define a sí misma en su página de internet como; “una institución que ofrece servicios financieros personales, competitivos y accesibles, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios”.

Casi a la par de esta transformación, el 6 de enero de 2012 Libertad Servicios Financieros, firmó un convenio con Pemex, por medio del cual ofrece créditos a empleados de confianza y jubilados de la paraestatal.

Incluso cuenta con un apartado especial para empleados de Pemex donde se puede leer: “Presta Nómina. Te ofrecemos crédito a tú nómina con condiciones preferenciales. Encuéntranos en: Módulo ubicado en el puente entre Edificio A y C, piso 3 del Centro Administrativo Pemex. O bien en el número telefónico del atención a clientes 01 800 633 8008.”

En los detalles del uso de este servicio, Libertad Servicios Financieros, subraya: Aviso Importante. Los términos y condiciones ofertadas a este apartado correspondientes al producto de crédito de nómina, aplica única y exclusivamente para empleados de confianza y jubilados de Pemex bajo este régimen, lo anterior se deriva del Convenio de Colaboración celebro con Pemex en fecha 6 de enero de 2012, razón por la cual, este servicio no está disponible al público en general.

Esta información podía ser consultada en la página electrónica de http://www.libertad.com.mx, hasta el mediodía de ayer domingo.

Caja Libertad opera en 24 estados de la República Mexicana, con más de 150 sucursales y según su página de internet mantiene sus expectativas de expansión para el presente año.

A finales de ese año, Rodríguez, por medio de Martín Díaz, adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones de la Caja Popular al empresario queretano José Antonio Rico y tomaron el control del Consejo de Administración.

El pasado 16 de diciembre, la SEIDO pidió de manera urgente y confidencial información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de todas las operaciones financieras y sospechosas de los tres empresarios.

Además pidió todos los antecedentes y registros al Departamento de Seguridad Interna, al Servicio de Aduanas e Inmigración, al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a Interpol y a la Embajada de EU.

A la DEA le solicitó cualquier dato que los vinculara con algún grupo delictivo.

Las casas de Borgio en Miami

Javier Rodríguez Borgio, socio de la empresa Oceanografía, tiene un penthouse de lujo en una exclusiva zona de Miami. El departamento está ubicado en el penthouse de uno de los edificios más vistosos de Brickell, en Miami. El condominio se llama Jade. Es considerado “un ejemplo de la sofisticación de Miami, un paraíso tropical”. El edificio de 48 pisos alberga 326 residencias de lujo con tecnología avanzada. Tiene un spa estilo europeo y un gimnasio. Dentro de los departamentos hay un controlador tecnológico para todos los servicios electrónicos que se maneja desde una pantalla táctil. Si el edificio es lujoso, el departamento que se lleva la mejor parte es el penthouse donde se ubica, desde 2004, la residencia de descanso de Javier Rodríguez Borgio, dueño del Grupo Gasolinero Mexicano, los casinos Big Bola y socio de Oceanografía, la compañía acusada de haber defraudado a Banamex con facturas falsas de Pemex.

Jade Residences at Brickell Bay fue construido en 2004 y el penthouse cuenta con 373 metros cuadrados con vista al mar. Ese mismo año la compañía Altara Properties Investments, Inc. lo compró en 3.4 millones de dólares. Altara es una empresa fundada en mayo de 1998 y aún activa. Desde su creación, es propiedad de Rodríguez Borgio, dueño de los barcos más importantes de Oceanografía y socio -junto a Martín Díaz Álvarez- del 15 por ciento de la contratista de Pemex, según información difundida este miércoles por la paraestatal.

Desde agosto del año pasado, el empresario delegó la mitad de las acciones de la empresa a María Echavarría, una contadora especializada en devolución de impuestos. El empresario dejó de pagar su predial sobre el inmueble en 2010 y ya tiene un adeudo con la ciudad de Miami de 142 mil 488 dólares.

La ruta del dinero y las empresas

Cuando terminaba en México el gobierno de Vicente Fox, en julio de 2005, Javier Rodríguez Borgio fundó la compañía Jorov International, actualmente inactiva. Le puso como dirección fiscal un edificio en Collins Avenue, la calle más importante del distrito Art Deco de Miami Beach. El edificio funciona actualmente como un hotel boutique art deco.

Es casi imposible conseguir una habitación en el lugar, ya que su categoría de exclusivo obliga a los clientes a rentar los cuartos con meses de anticipación.

En 1998, Rodríguez Borgio creó la compañía Dorset International Corporation por medio del despacho de abogados Albornoz, Segredo & Weiz. La utilizó para adquirir el inmueble en Miami Beach por 2.4 millones de dólares. En mayo de 2007, Dorset vendió el hotel en 10.3 millones de dólares a Catalina Dorset, LLC, su dueña actual. En la transacción ganó cinco veces lo que le había costado la propiedad.

Las redes llegan a Querétaro

A finales de los 90, Javier Rodríguez Borgio creó la empresa Verger International en sociedad con el actor Guillermo Larrea y el político Gerardo Vázquez Mellado, actual Delegado federal de la Secretaría del Trabajo en Querétaro.

Unos días antes de que se destapara el escándalo de Oceanografía, los hermanos Alejandro y Jorge Vázquez Mellado fueron señalado por conexiones con Tirso Martínez Sánchez, detenido por narcotráfico, delitos contra la salud y lavado de dinero por medio del club de futbol Gallos Blancos de Querétaro, actualmente propiedad de Amado Yáñez. El funcionario defendió a sus hermanos y dijo al diario Plaza de Armas en Querétaro que el vínculo era falso y que son una familia “aguerridos, pero no tramposos”. La sociedad Verner fue disuelta en 2001. Pero no fue la única en que estuvieron juntos.

Rodríguez Borgio, Vázquez Mellado y Marco Antonio Reyner Portes Gil crearon también en 1998 Javar International. Vázquez Mellado apareció por última vez en esta empresa en 2001; dos años más tarde fue disuelta por el dueño de Big Bola.

La dirección registrada para Javar ante la División de Corporaciones de Florida era un departamento en el condominio Santa Maria, sobre Brickell Avenue, el corazón financiero de Miami.

En 1998 la compañía de bienes raíces Altara, propiedad de Rodríguez Borgio, pagó 825 mil dólares por la residencia de tres recámaras y cuatro baños, con embarcadero propio y vista al mar.

Seis años más tarde la vendieron a un ciudadano puertorriqueño por 1.4 millones de dólares (15.4 millones de pesos al cambio de ese año).