Mario Ávila

Cotemar, ligada a Ávila Lizarraga

La Procuraduría General de la República (PGR) pronto podría llamar al banquillo de los acusados a Cotemar, por presuntamente haber sido protegida por Mario Alberto Ávila Lizarraga desde la Subdirección de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), para evitar sanciones y ganar licitaciones.

Señaló lo anterior el dirigente de la Federación de Organizaciones Sociales de Trabajadores del Estado de Campeche (Fostec), Adalberto Estrada Casanova, quien aseguró que la PGR habría iniciado una indagatoria a raíz del caso del hundimiento del hotel flotante Júpiter I, al que extrañamente se le dio carpetazo.

Indicó que esta empresa perteneciente a Cristina Lobo Morales y a su esposo Mario Dávila Dávila, recibió créditos de Banamex apoyados en cuentas por cobrar de licitaciones ganadas en Pemex, del mismo modo que Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna. Ahora Citigroup analiza si Cotemar también incurrió en alguna falta al tramitar dichos préstamos.

Asimismo dijo que en la página Web de transparencia de PEP queda en evidencia la estrecha relación entre Ávila Lizarraga y Erick Cervantes Murillo, a quien Banamex fincó responsabilidades en febrero de este año por su participación en el fraude generado por Oceanografía.

“El 12 de abril del 2011 la plataforma Júpiter I, propiedad de Cotemar, tuvo un percance al realizar trabajos de mantenimiento, una válvula eléctrica no funcionó, lo que originó que la estructura se inundara y hundiera, por lo que desalojaron a 500 obreros que en ese momento se encontraban a bordo”, subrayó.

DESLINDAN RESPONSABILIDADES

Ante este hecho Cotemar se deslindó de la responsabilidad de cubrir los gastos realizados por Pemex a causa de este accidente, de acuerdo al Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. En tanto, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo obligaba a la compañía a pagar dichos gastos, sostuvo.

“Esta sería una empresa más que formó parte de la red de corrupción que Mario Ávila creó dentro de los órganos internos de Pemex, por lo cual debe ser investigada por las autoridades federales”, enfatizó.

MARIO AVILA LIZARRAGA

MARIO AVILA LIZARRAGA

Mario Alberto Ávila Lizárraga fue delegado en Campeche de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, En 2009 candidato del PAN al gobierno de ese estado.

De febrero de 2010 a noviembre de 2012 fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción.

El actual director general de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que fue iniciado un proceso administrativo contra Mario Alberto Ávila Lizárraga por firmar la “addenda” a un contrato con la empresa Oceanografía S.A. de C.V. el 5 de diciembre de 2012, cinco días después de que oficialmente terminó su encargo.

El contrato al que hizo referencia el Director de Pemex fue el 428237855.

En el Portal de Obligaciones y Transparencia del Gobierno Federal, la información dice que el contrato, asignado mediante “licitación pública internacional” a Oceanografía, era para la “Inspección Estructural de Plataformas Marinas, en el Periodo 2007-2010”.

El monto del contrato: 834 millones 481 mil 945 pesos, con fecha de inicio el 26 de enero de 2008 y terminación el 27 de marzo de 2011.

El portal hace referencia a un “convenio modificatorio” del mismo contrato por otros 2 millones 490 mil 400 pesos.

De acuerdo con la información del Director General de Pemex, la “addenda” o agregado al contrato que firmó a destiempo Mario Alberto Ávila Lizárraga implicaban el pago de otros 100 millones de pesos para Oceanografía por el trabajo pactado.

Unos días antes, el 28 de Noviembre de 2012, de acuerdo con la información del portal de transparencia, la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex y Oceanografía firmaron un contrato de dos años para el Mantenimiento y Apoyo de las Actividades de Perforación en Plataformas Marinas en el Golfo de México, por un monto de mil 130 millones 235 mil 452 pesos.

Un mes antes, el 25 de octubre, la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex y Oceanografía firmaron otros tres contratos: dos por 16 millones 359 mil 109 dólares y uno más por 17 millones 314 mil 311 dólares.

Entre los años 2000 y 2012, Pemex otorgó 106 contratos a Oceanografía por alrededor de 46 mil millones de pesos.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, reveló que ayer al funcionario de la paraestatal, Mario Alberto Ávila Lizarraga, le fincaron responsabilidades para inhabilitarlo en la función pública, debido a que firmó un adeudo de uno de los contratos de Oceanografía después de haber dejado su cargo.
Indicó que hay un procedimiento administrativo abierto contra Ávila Lizarraga, quien firmó una “adenda” al contrato 428237855 celebrado el 23 de octubre de 2007 con la empresa Oceanografía S.A. de C.V., en representación de Pemex Exploración y Producción (PEP).

“Ávila Lizarraga, suscribió un instrumento legal denominado ´adenda´ en ese acuerdo como subdirector de Mantenimiento y Logística de dicha subsidiaria, con fecha del cinco de diciembre, no obstante que existía una causa legal que se lo impedía”, comentó en la comparecencia ante diputados.

Lozoya Austin dijo que su encargo finalizó el 30 de noviembre del 2012 y el cinco de diciembre de 2012, entregó los recursos humanos, financieros y materiales y el cargo de subdirector. “Por lo tanto, se ha comenzado, un procedimiento administrativo en contra de este ex funcionario”.

Además, mencionó a todos los socios y miembros de Oceanografía: Amado Yáñez Osuna, Energy Group Mexico SAPI de C.V.; Grupo Acnuc, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Amaguevez, S.A. de C.V.; Alberto Durante Martínez y Carlos Daniel Yáñez Osuna.

También se señala como ejecutivos críticos de la empresa a Amado Omar Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán Vanoya, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Ascarate Padilla y Juan Carlos Hernández.

DETECTAN IRREGULARIDADES

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló que entre junio y julio del 2013, Pemex empezó a detectar irregularidades en las operaciones de la empresa y aclaró que fue la dependencia federal la que alertó al banco estadunidense Citigroup del posible fraude.

Al comparecer ante diputados federales, el titular de la PGR advirtió que lo que se ha publicitado del caso Oceanografía “no significa que sea todo”.

CIERRA INFORMACIÓN

Por otro lado, Pemex cerró toda información relacionada con la empresa Oceanografía al considerarla como “reservada”, a fin de no entorpecer las investigaciones que realiza la PGR.

La paraestatal comunicó a la Cámara de Diputados que los contratos con la empresa deben ser tratados con sigilo. Destapada la cloaca que Vicente Fox prohijó en la paraestatal, para permitir el enriquecimiento ilícito de sus hijastros Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de la empoderada Martha Sahagún, y tolerada y ampliada por aquél, viene a comprenderse que no se trató de dar paso sin alpargatas, sino de echar mano de un corrupto como Mario Alberto Ávila Lizarraga para que fuera parte de quienes saquearon Pemex durante el docenato pintado de azul rey.

Bastaría con ver el nivel del enriquecimiento insultante y ostentoso de MAAL, en tan poco tiempo como funcionario público, y principalmente en Pemex, para acercarse un poco más a la comprensión y el entendimiento del inmenso saqueo que los panistas Fox y Calderón alentaron, permitieron y cubrieron en su docenato, particularmente a los hijastros Bribiesca, ligados a Oceanografía, S.A. de C.V., hoy intervenida por un fraude que tiene múltiples aristas como beneficiarios y cuyo monto se estima ya en 46 mil millones de pesos.

Si tomamos en cuenta que el candidato perdedor de la familia gasolinera Mouriño a la gubernatura, pasó siete meses en el más denso ostracismo tras la paliza que recibió en los comicios de julio de 2009, y fue nombrado por Calderón subdirector de Operaciones Marítimas de Pemex en febrero del 2010, cargo al que renunció el siete de diciembre de 2012, luego de la tunda que el PAN recibió en las elecciones federales de ese mismo año, tenemos que permaneció en la paraestatal apenas dos años y diez meses.

De entonces a la fecha, el ex comisionista automotriz lleva un año y tres meses sin dar un solo golpe. Entonces ¿cómo explicar y justificar la enorme riqueza que ahora ostenta y que le permite vivir —y muy bien— en una residencia propia en Houston, Texas? ¿De dónde se hizo de mulas Mario? No es necesario recapitular para entender, comprender y explicar.

La respuesta es obvia, de los recursos que saqueó en la Secretaría de Desarrollo Social, de lo que obtuvo en su fallida campaña a la gubernatura de la entidad, de los malos manejos en Pemex y de los diezmos que recibió para ser parte de la asignación de contratos a Oceanografía, al igual que a otras empresas que trabajan para la paraestatal, como Diavaz, en las plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche, frente a Ciudad del Carmen.

De acuerdo con información de El Universal, durante el docenato de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, Pemex Exploración y Producción otorgó 106 contratos por un valor total de 46 mil millones de pesos a Oceanografía, empresa de Amado Yáñez Osuna, hoy investigada por la Procuraduría General de la República por fraude y presunto lavado de dinero.

Así, con el guanajuatense que cayó víctima de las carantoñas de Martha Sahagún en las cabañas de Los Pinos, Fox, los contratos entre Oceanografía y Pemex ascendieron a 10 mil 530 millones de pesos, cifra que se triplicó en la presidencia del desempleo de Calderón, para llegar a 35 mil 456 millones de pesos.

Aún se recuerda que a mediados de noviembre de 2013, desde Washington, Estados Unidos, se filtró a la agencia Apro —servicios con los que cuenta TRIBUNA— que “desde el primer día de su sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió una investigación confidencial contra un oscuro miembro del PAN que fue directivo de Pemex. La indagatoria, a la que Proceso accedio, no sólo sugiere que un alto ejecutivo de la paraestatal se enriqueció ilegalmente: es caso particular que, sin embargo, salpica al calderonismo, al mostrar su círculo de compadrazgos e impunidades”.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto investiga por corrupción a un panista clave en Pemex durante el calderonismo: Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP)”.

“Las autoridades federales no se explican cómo se enriqueció ni por qué su esposa ocupó un cargo importante en una empresa favorecida en el periodo de la gestión de Ávila”.

“Según documentos confidenciales de la administración peñanietista, la indagatoria sobre Ávila Lizárraga se inició el 1 de diciembre pasado: el primer día del actual sexenio y un día después de su renuncia como funcionario de Pemex”.

Por ello, no hay duda de que como lo señaló el miércoles de esta semana el coordinador municipal de la Izquierda Renovadora en Movimiento (IRM), del PRD en El Carmen, Luis Alfonso Medina Peralta, las investigaciones federales contra Oceanografía deben necesariamente ampliarse a Mario Alberto Ávila Lizarraga, pues como subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), durante la administración de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, otorgó innumerables contratos millonarios a esa empresa “por compromisos de poder con los hermanos Bribiesca Sahagún”, hijastros de Vicente Fox e hijos de Martha Sahagún.

Son muchos quienes coinciden, incluso en el PAN, que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, debe reforzar las líneas de investigación contra Ávila Lizarraga, sospechoso de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aunque se sabe que es protegido por Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury, copartícipe con MAAL del fraude fallido a Megamedia, y cuya corrupción también fue premiada por Felipe Calderón.

MÁS PANISTAS EN CORRUPCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

Santiago Creel Garza-Rios

una red de implicaciones de funcionarios panistas durante el “docenato” del Gobierno Federal con la empresa Oceanografía que por más que traten de ocultar es evidente, como el ex candidato a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila Lizarraga y su ex coordinador de campaña Jorge Luis Lavalle Maury, afirmó el coordinador de Cultura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Malavé Gamboa, al exigir una investigación seria del accidente registrado en la plataforma petrolera Deep Drill 1, posicionada en la Akal-TD de Cantarell.

Así como los panistas en su momento saquearon, robaron y se enriquecieron con la corrupción en Pemex, deben ser castigados y encarcelados por el daño que le han provocado a la nación, indicó, y sostuvo que Lavalle Maury también sería uno de los beneficiados por ser uno de los más cercanos de Ávila Lizarraga, pues operó un intento de soborno a una empresa editorial en la campaña electoral del 2009.

“Se necesita librar a Pemex de la corrupción, echar abajo la reforma energética y utilizar la paraestatal como palanca de desarrollo, porque los conflictos internacionales generarán que la industria petrolera esté sometida a presiones de intereses extranjero”.

Malavé Gamboa aseveró que el incendio en la plataforma petrolera Deep Drill es prueba de la dudosa calidad del servicio de las empresas que trabajan para Pemex, y es lamentable que no se genere información sobre la condición de salud de los obreros heridos.

Indaga FBI a banco por estafa de Oceanografía

La estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está examinando a Banamex, la unidad de Citigroup en México, luego de que el banco acusara a Oceanografía, proveedora de Pemex, de fraude por al menos 400 millones de dólares.

Citi anunció a finales de febrero que Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, había falsificado facturas de Pemex para obtener préstamos por 585 millones de dólares, acusación que fue seguida de una intervención a la empresa por parte del gobierno mexicano, y un mayor escrutinio sobre las operaciones de Banamex, que por años fue considerado “la joya de la corona” del grupo bancario con sede en Estados Unidos, destacó la agencia Bloomberg.

El fraude pondrá a prueba a Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup y un líder que ha florecido en la intersección del poder político y financiero del país, de acuerdo con entrevistas con una docena de ejecutivos y ex ejecutivos.

Todavía en febrero parecía el inicio de otro excelente año para uno de los banqueros más poderosos de México.

Ahora el banco enfrenta indagaciones en México y EU, y varios senadores mexicanos dijeron la semana pasada que querían que Medina Mora, quien también es presidente del consejo de la franquicia, testificara sobre los préstamos que Banamex otorgó a Oceanografía.

OCEANOGRAFÍA: PGR VA POR MÁS; SOCIOS BUSCAN AMPARO

Ayer se confirmó el arraigo domiciliario en contra de Amado Yáñez Osuna, el mayor accionista de la empresa; otro socio se amparó desde el 20 de marzo; los Álvarez Puga en la mira.

La Procuraduría General de la República (PGR) identificó a directivos, socios y accionistas de la empresa Oceanografía que, además del presidente de la empresa, Amado Yáñez Osuna, podrían haber participado en las operaciones fraudulentas y blanqueo de fondos en que habría incurrido dicha empresa contratista de Pemex. Autoridades federales confirmaron a este medio que desde la semana pasada se comenzaron a girar citatorios de presentación a las personas posiblemente involucradas.

Uno de los socios de la empresa, Oscar Rodríguez Borgio, tramitó desde el 20 de marzo un amparo en contra de cualquier orden de presentación, localización o detención que se gire en su contra.

Ayer el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que se comenzaron a girar los citatorios correspondientes en el marco de la investigación. La primera de ellas fue la de Yáñez Osuna, quien decidió presentarse de forma voluntaria a declarar antes de que fuera buscado por la Policía Federal Ministerial.

Según las fuentes consultadas, hay por lo menos cinco citatorios girados a personas vinculadas con la operación de esta empresa, la cual es investigada entre otras cosas por un fraude cercano a los 400 millones de dólares en agravio de Banamex. Las identidades de los citados no se han revelado.

En la comparecencia del pasado 10 de marzo ante la Cámara de Diputados, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reveló a petición de los legisladores la estructura directiva de Oceanografía. Además de Yáñez, figuran como accionistas Carlos Daniel Yáñez Osuna y Alberto Durante Martínez, además de las empresas Energy Group México; Grupo Acnuc e Inmobiliaria Amaguevez.

A esto se suman por lo menos nueve personas más que, de acuerdo con la documentación recabada por Pemex y la PGR, figuran como socios principales de la empresa.

Alvarez Puga, la historia sin concluir

Este despacho, en el que aparecen como socios mayoritarios los hermanos ALEJANDRO y MIGUEL ALVAREZ PUGA, promovía la creación de empresas fantasmas bajo el esquema outsourcing para evadir al fisco.

Según el diario La Verdad, de Quintana Roo, referido en los portales Kikka y Meridiano 90, SANTIAGO CREEL GARZA RÍOS, hijo mayor del precandidato panista, esta relacionado con los negocios del bufete y en los próximos días estaría enfrentando una orden de aprehensión.

PGR EMBARGA CUENTAS DE SOCIO DE OCEANOGRAFÍA

Ante la medida, Martín Díaz Álvarez promovió el pasado viernes una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal

La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el embargo de las cuentas bancarias del segundo accionista de la empresa Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, quien hasta principios de marzo fue presidente del consejo de administración de Caja Libertad.

Ante la medida de la PGR, Díaz Álvarez promovió el pasado viernes una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal, para impugnar el aseguramiento de sus bienes.

Como publicó 24 HORAS este día la PGR identificó a directivos, socios y accionistas de la empresa Oceanografía que, además del presidente de la empresa, Amado Yáñez Osuna, podrían haber participado en las operaciones fraudulentas y blanqueo de fondos en que habría incurrido dicha empresa contratista de Pemex.

Autoridades federales confirmaron este diario que desde la semana pasada se comenzaron a girar citatorios de presentación a las personas posiblemente involucradas.

Uno de los socios de la empresa, Oscar Rodríguez Borgio, tramitó desde el 20 de marzo un amparo en contra de cualquier orden de presentación, localización o detención que se gire en su contra.

CAE EL PRESIDENTE DE OCEANOGRAFÍA; LA LISTA DE LOS QUE SIGUEN

sta madrugada, MILENIO corroboró de fuente insospechable que Amado Yáñez, presidente de Oceanografía, fue capturado por la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la empresa fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.
1. Mario Ávila
Ávila Lizarraga es protegido por muchos actores políticos como Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury. MAAL había dado plena muestra de su abyección, pasión por clavarse el dinero público y su vocación irrefrenable por las prácticas fraudulentas, durante su paso por la Sedeso y candidato de la familia ibérica Mouriño al Gobierno del Estado, portando las siglas de su franquicia, el PAN.

Lo peor no fue eso, sino que para apoderarse de la primera magistratura estatal, el clan ibérico, sin duda alguna con conocimiento y complicidad de Calderón, urdió el fraude mediante el cual intentó posicionar a Ávila con recursos millonarios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es decir, dinero originalmente destinado a asistir a las familias más vulnerables del país, y que se trató de desviar a fines políticos.

En el fraude fallido del candidato fallado en Torres de Cristal, participaron Carlos Mouriño Terrazo; el coordinador de la campaña de MAAL, Jorge Luis Lavalle Azar –hoy senador del PAN, quien tiene como suplente a María de los Ángeles Terrazo Blanco de Mouriño—, y el entonces director general de la Lotenal, Miguel Ángel Godínez.

2. Alejandro y Víctor Álvarez Puga

Las auditorías se dirigieron a identificar supuestos ilícitos en que incurrieron la empresa al ofrecer servicio de outsourcing a sus múltiples clientes, esquemas para evadir responsabilidades fiscales y de seguridad social para sus trabajadores. Con una red bien organizada a lo largo del país, los Álvarez Puga contactaron a distintos personajes, a quienes incluyeron en su nómina para hacerse de más clientes, y en sociedad evadir las responsabilidades tributarias por millones de pesos de una larga lista de compañías. Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesoran a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales consideran ilicitas. Algunas de las actas circunstanciadas fueron UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010. Alejandro Mario y Víctor Manuel son socios de Armando Yañez, dueño de Oceanografia.

3. Los Bribiesca

Dos años antes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, poder que compartía con su esposa Marta Sahagún, los hijos de ésta –Manuel y Jorge Bribiesca– y su hermano Guillermo Sahagún ya estaban identificados en el sector público federal como los Coyotes de Los Pinos, en donde lo mismo gestionaban contratos públicos en beneficio de empresas privadas, que negociaban “perdones fiscales” para empresarios “amigos” que les pagaban jugosas comisiones.

Todas esas operaciones de tráfico de influencias y abuso de poder fueron documentadas desde 2004 en las revistas Contralínea y Fortuna; sin embargo, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no sólo permitieron la corrupción, sino que la encubrieron hasta el grado de promover desde Los Pinos múltiples demandas a través de empresas privadas corruptas en contra de los periodistas responsables de estas investigaciones, a fin de evitar que se publicaran más informaciones sobre dichas operaciones promovidas y solapadas desde la Presidencia de la República en los últimos 2 sexenios.

Manuel Bribiesca, hijo de Martha Sahagún, reconoció en una entrevista a un medio de comunicación: “Mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”.
4. Hermanos Rodriguez Borgio

El 5 de febrero pasado, el juez 35 de lo penal en el Distrito Federal, Gilberto Cervantes Hernández, giró orden de aprehensión en contra de Javier Rodríguez Borgio, Jorge Buela Serrano y Tomás Alejandro Tarín Pérez, porque están acusados de falsificar un contrato de compra venta, con fecha del 15 de mayo de 2003, para apoderarse de la empresa Casinos Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, propiedad del estadunidense John Richard Long.

En el historial obtenido por este diario se observa que ha promovido diferentes amparos, tanto por órdenes de aprehensión como en contra del proceso que se siguió por falsificación de documentos. Desde abril de 2012, cuando la PGR estaba a cargo de Marisela Morales, se le abrió una investigación por la venta de gasolina robada a Pemex.
3. Martin Díaz Álvarez
Díaz Álvarez opera una red de gasolineras que, presuntamente, tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina. El pasado 16 de diciembre la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el año 2005.

Al mismo tiempo la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez, mediante un mandamiento ministerial.

Las compañías con las que relacionan a Díaz Álvarez son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., parte de Grupo Gasolinero Mexicano, el cual blanquearía sus ganancias en otra de sus empresas: Libertad Servicios Financieros. Esta última dedicada al préstamo prendario en Querétaro, principal patrocinador del equipo de futbol Gallos Blancos, propiedad del dueño de Oceanográfica, Amado Yañez.
4. Jorge Lavalle Mauri

Por mera curiosidad periodística vale preguntarse si alguno colaborador ó excolaborador de Mario Ávila esta involucrado en el caso Oceanografía. A la hora de indagar salta primero el nombre del senador Lavalle Maury, cuya suplente es la señora María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre de Juan Camilo Mouriño Terrazo. El cargo más relevante que Lavalle ostentó, antes de llegar a la Cámara Alta, fue el de coordinador de campaña para la gubernatura de Campeche del candidato panista Mario Ávila Lizárraga. Después ocupó el mismo puesto que Mario Ávila en la SEDESOL. Finalmente Lavalle, desde la senaduria, operaba contratos y se convirtío en el operador financiero de MAAL y los Mouriño, permitiendo blanquear un sin número de transacciones ilegales.
5. César Nava

En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía, cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores. Pemex acusó formalmente ante una corte de Nueva York a César Nava por presuntamente participar en una conspiración de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

PIDE AN COMPARECENCIA DE MAAL POR OCEANOGRAFÍA

Mario Avila y su esposa Maribel Gutiérrez Rullán

Luego de deslindar ayer al Partido Acción Nacional (PAN) de la red de corrupción que orquestó Mario Ávila Lizarraga, el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) panista, Pablo Gutiérrez Lázarus exigió además a la Procuraduría General de la República (PGR) que el ex candidato a la gubernatura sea llamado a comparecer.

“La PGR debe hacer su trabajo y mandarlo a citar para que despeje dudas, hasta ahora no vemos que las autoridades actúen contra él”, reconoció el presidente del comité directivo municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Gutiérrez Lázarus.

“Mario Alberto Ávila Lizarraga debe transparentar bienes, todo funcionario público debe realizar su declaración patrimonial para saber con qué recursos económicos cuenta al iniciar un periodo administrativo y al finalizar debe repetir este mismo procedimiento para saber cuánto es lo que generó de ganancias”, dijo, aludiendo al enriquecimiento del antes vendedor de autos.

Durante la semana, varias voces de diversos actores políticos han pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de presentación para el ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El tema de Mario Ávila es lo más sonado, sin embargo creo que hasta ahora no ha sido requerido por las autoridades federales y por lo tanto el señor sigue libre, creo que debe dar la cara en su momento, mientras no se le requiera de manera oficial él está en todo su derecho de estar libre, en caso que se le encontrara alguna responsabilidad sin lugar a dudas que sería grave la sanción para él y también estaría afectando al panismo campechano”, aseguró Gutiérrez Lazarus.

Sostuvo también que “las instituciones tienen los espacios y métodos suficientes para hacer la investigación correspondiente de los bienes que tiene cada funcionario, las autoridades federales tienen el acceso a la información bancaria, pero aún así Mario Ávila debería transparentar sus bienes, aparte por ley el funcionario público debe realizar su declaración patrimonial para ver cómo inicia y cómo termina el ejercicio para el cual fue encomendado”.

10 CLAVES PARA ‘SUMERGIRSE’ EN LA POLÉMICA DE OCEANOGRAFÍA

En su camino de ser la contratista “estrella” de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una empresa asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas acciones fraudulentas, Oceanografía pasó por una serie de polémicas.

La compañía, señalada por el gobierno federal de lavado de dinero, enfrenta la acusación de Citigroup de fraude contra Banamex, y estuvo “bajo la lupa” de una comisión de diputados que la vincularon con supuesto tráfico de influencias beneficiada por los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún –esposa del expresidente Vicente Fox.

A continuación te presentamos 10 datos “imperdibles” para entender este caso:

¿QUÉ ES?

1. Oceanografía es una “empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales , transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos”, según indica en su página web.

“Cuenta con la flota más versátil, moderna y especializada de embarcaciones en la República Mexicana para la industria petrolera”, abunda.

Con alrededor de 4,500 trabajadores, Oceanografía tiene instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz.

2. Tiene sus orígenes en 1968 cuando Amado Yáñez Correa fundó Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV; sus hijos, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Amado Omar Yáñez Osuna, director de Oceanografía y propietario del equipo de futbol los Gallos Blancos de Querétaro, son accionistas de la empresa.

3. Oceanografía se convirtió en una contratista “estrella”, pues obtuvo poco más de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales entre 1999 y 2013, para proveer servicios y obra pública, principalmente para Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) por un monto que superó los 31,000 millones de pesos.

Los contratos obtenidos están relacionados con labores de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones.

¿QUÉ HIZO MAL?

4. Desde 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de Oceanografía.

5. El 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de la compañía por casi dos años para proponer o celebrar contratos con dependencias del gobierno o entidades de la administración pública federal, tras investigar contratos firmados entre 2011 y 2012. La sanción tiene una duración de 21 meses y 12 días.

6. A raíz de esta inhabilitación, Banamex inició una revisión del riesgo de Oceanografía, en la cual detectó supuestas conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos, relacionadas con el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas relacionadas con Pemex.

Citigroup explicó que su banco subsidiaria en México extendió una línea de crédito a Oceanografía por 585 millones de dólares en diciembre de 2013 para financiar cuentas por cobrar de Pemex, mismas que luego descubrió solamente ascendían a 185 millones.

A finales de 2013, Banamex ya tenía cuentas por cobrar pendientes con Oceanografía que ascendían a 33 millones de dólares.

El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que Oceanografía parecía haber falsificado cuentas por cobrar a Pemex.

CONSECUENCIAS

7. Citi indicó que el fraude involucra alrededor de 585 millones de dólares, lo que lo llevará a recortar en 235 millones de dólares su ganancia neta, que había reportado para 2013 a 13,910 millones de dólares.

Banamex registró un impacto de 3,177 millones de pesos en su utilidad neta del cuarto trimestre de 2013, por este presunto fraude de Oceanografía.

Además, Citigroup recibió citatorios de agencias gubernamentales estadounidenses por controles antilavado de dinero y la ley del Secreto Bancario en ese país.

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga si Banamex incurrió en irregularidades.

8. El pasado viernes 28 de febrero, la PGR aseguró la empresa, que quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El procurador, Jesús Murillo Karam, explicó que esta acción tenía la intención de que Pemex no se frene mientras reanuda contratos, evitar la eventual pérdida de empleados y poder recuperar los fondos para resarcir los daños.

SUPUESTO NEXO FOX-BRIBIESCA

9. La comisión de diputados que en 2005 investigo supuestos negocios opacos de Manuel y Jorge Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, indicaron que este par de hermanos junto con su tío Guillermo Sahagún gestionaron contratos con Pemex por 5,929 millones de pesos para favorecer a Oceanografía entre 2002 y 2006.

10. El expresidente Fox desestimó este domingo estas acusaciones.

“En la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de que preocuparnos, toda la familia, la propia y la extendida”, aseveró.

El propio exmandatario se manifestó confundido en torno a este caso.

“Es muy claro que se definan los delitos, que se persiga incansablemente a los culpables, que haya justicia y castigo abiertamente y contra a quien le toque (…) Hoy yo tengo mucha confusión de qué se trata”, abundó.

Aunque hay nexos comprobados con la empresa Álvarez Puga, quienes les prestan servicios de outsourcing y son complices en la defraudación a cientos de trabajadores de Oceanografía.

EN EL CASO OCEANOGRAFÍA ¿Y DÓNDE ESTÁ EL CONSEJO?

No sé cuál sea el ánimo de los lectores cuando escuchan un escándalo relacionado con Pemex, pero parece que igual que a quien escribe, lo único que podría sorprender sería saber que la empresa de todos los mexicanos, fuera un “mito fantástico”.

Oceanografía, que según dicta su página web, es una “empresa mexicana líder en servicios costa afuera en el Golfo de México para la industria petrolera… con más de 40 años de experiencia trabajando para Petróleos Mexicanos”, es una de las principales firmas proveedoras de Pemex y hoy, centro de interés nacional por el daño patrimonial ocasionado a Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo, propietario de Banamex, que tuvo que reportar un ajuste cercano a los 360 millones de dólares en las utilidades de 2013, por un fraude de cartera por 400 millones de dólares que esta filial mexicana le otorgó en crédito a Oceanografía.

Según se dice, las investigaciones muestran que las prácticas dudosas de Oceanografía afloraron hace más de una década con advertencias, inhabilitaciones, focos rojos y amarillos de parte de instancias como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Cámara de Diputados, todas ellas flagrantemente soslayadas por Pemex. Al mismo tiempo, el buró de crédito debió mostrar el historial crediticio de Oceanografía, con incumplimiento de pagos a Bancomext.

Cabe destacar que Pemex cuenta con un Gobierno Corporativo regido por los principios de la OCDE, por lo que en su Consejo de Administración participan Consejeros profesionales independientes, quienes poco pueden hacer al lado de funcionarios públicos y representantes del Sindicato, quienes actúan movidos por intereses políticos y de grupo.

Bajo este contexto, es mejor enfocar la mirada hacia el otro lado, el de Banamex, el segundo banco más grande del país, que ignoró la regla básica del crédito: “Conoce a tu cliente”, por lo cual cabe preguntarse, ¿y su gobierno corporativo?

Banamex cuenta con un Consejo de Administración integrado por 26 Consejeros, sólo cuatro de ellos funcionarios del banco, quienes saben que además de sus deberes fiduciarios y de lealtad, son responsables del buen manejo de una institución cuyo principal activo es la cartera de créditos y por tanto, deben conocer a dónde van los recursos de los depositantes. Al menos, de acuerdo al Principio de Pareto, a la regla del 80/20, es decir, el 80 por ciento de la cartera concentrada en el 20 por ciento de los clientes.

Ciertamente, para un grupo de consejeros que se reúnen unas pocas veces al año sería imposible adentrarse en la complejidad de las operaciones de una compañía, para ello se apoyan en los órganos de gobierno y vigilancia (comités), de cuyos trabajos dependen para diseñar estrategias, toma de decisiones, ejercer el control y vigilar el cumplimiento. En un banco, los comités de auditoría, de riesgos, de compensaciones, prácticas societarias y las labores de auditoría externa juegan un papel clave.

Banamex es uno de las instituciones financieras más respetadas y sólidas de México, maneja el 20 por ciento del ahorro nacional y una proporción equivalente en créditos directos a empresas y particulares. Por ello es de suponer que cuenta con estructuras, procesos y un sinnúmero de filtros para otorgar prudencialmente los recursos.

Por el monto del fraude, Oceanografía debe figurar como un acreditado importante en la cartera del banco, sus solicitudes de crédito debieron seguir los procesos y examinarse en comités internos y del propio Consejo, nutridos de análisis y recomendaciones sobre la pertinencia de los financiamientos. Por los hechos, parece obvio que para Oceanografía estos informes se omitieron o manipularon, aunque eso no evade la responsabilidad de quienes participaron en las decisiones.

Justo este 2014, cuando Banamex cumple 130 años, se sabe que una Corte federal de Estados Unidos ha abierto una investigación por supuesto lavado de dinero a Citi-Banamex y a este cliente que tenía prácticas corruptas e ilegales. Así que más allá del quebranto económico, este caso es un doloroso golpe que atraviesa la integridad del banco, pone en cuestión el papel del gobierno corporativo y obliga a dimensionar con toda seriedad el alcance de sus responsabilidades, sobre todo en materia de ética, en su sentido más amplio.

Para terminar, del órgano de gobierno de Oceanografía ¡ni hablar!, aquí sí, por acción o por omisión, las responsabilidades son absolutamente incuestionables.