Alvarez Puga
Amado Yañez encarcelado…
Cuando Amado Yáñez salió de su arraigo tras descubrirse el fraude de su empresa, Oceanografía, a Banamex por 600 millones de dólares, y se fue a su casa, se extendió una ola de decepción: este gobierno, el nuevo gobierno, había descubierto el mayor fraude bancario realizado por una empresa privada y su dueño seguiría en libertad el proceso penal, lo que es un mundo de diferencia hacerlo desde la cárcel.
Y sí, es cierto que la Función Pública había inhabilitado por 21 meses a su empresa, estaba en liquidación mercantil y Hacienda seguía una serie de investigaciones en las vertientes fiscal, financiera y de lavado de dinero, además de revisar las estructuras off shore que utilizó para evadir multimillonarios pagos al IMSS y al Infonavit, dejando a sus trabajadores, 10 mil, en el mayor desamparo a pesar de ser, la suya, una actividad de alto riesgo.
Pero Yáñez estaba en su casa y sus operadores y accionistas, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio, fuera del país.
La PGR intervino a Oceanografía y la entregó al SAE para su administración; Hacienda hizo lo propio con Caja de Ahorro Libertad para proteger los ahorros de más de un millón de socios, y el equipo de futbol Querétaro fue vendido.
Personajes muy importantes de la política intervinieron en favor de los Rodríguez Borgio, que tras levantar el congelamiento de sus cuentas regresaron a México, lo que no ha hecho Martín Díaz, a quien Yáñez acusa de operar el fraude a Banamex.
El hecho, y parece ser el mensaje que manda directamente el presidente Peña Nieto, es la detención el lunes de Amado Yáñez por delitos financieros y fiscales, en un expediente más amplio de lavado de dinero y evasión.
Veremos hasta quiénes alcanza este mensaje presidencial contra la corrupción, pública y empresarial, de lo que hay escepticismo a pesar de los antecedentes de Elba Esther Gordillo y Germán Larrea, al que dobló.
Por lo pronto, ayer, la PGR consignó a Yáñez por delitos financieros a nivel de graves que le impiden salir bajo fianza.
¿Quién sigue…?
R: En este espacio hemos dado seguimiento, son hermanos, son del sur….
“VICTOR ALVAREZ PUGA MIENTE; SI ESTÁN IMPLICADOS”
El viernes pasado la subsecretaría de infraestructura a cargo de Raúl Murrieta declaró a la española OHL de Juan-Miguel Villarmir ganadora de la concesión para construir y operar por 30 años la autopista Atizapan-Atlacomulco con una inversión de 5,860 millones de pesos, arriesgar capital por 3,094 millones de pesos y cobrar un peaje de140.60 pesos por los 70 kilómetros de extensión.
Le ganó a IDEAL que ofreció invertir 6,670 millones de pesos y arriesgar 74% más capital (5,375 millones de pesos) pero cobrando alusuario 148 pesos o sea 5.2% más que OHL.
La SCT de Gerardo Ruíz Esparza declaró ganador a quien ofrecierala mejor tarifa al usuario. Eso está bien, pero como es sabido OHL, representada por Sergio Hidalgo, suele chicuilear Pymes, hacer trabajos de mala calidad y elevar drásticamente los peajes como en la Supervía Poniente. En la gran licitación anterior, la Autopista Siglo XXI, el ganador fue Grupo Acciona de José Manuel Entrecanales en asociación con Pinfra de David Peñaloza; en tanto que más de la mitad de la obra carretera federal relevante de 2013 fue ganada por empresas europeas, para preocupación de los integrantes de la CMIC que encabeza Luís Zárate.
Así, las empresas mexicanas pierden terreno. Vaya, Coconal que comanda Héctor Ovalle, al ser descalificado de la puja Atlacomulco-Atizapan por objeciones técnicas menores, optó por no competir en próximas concesiones.
OSA y sus Outsourcing. El tema de los despachos que apoyaron a Amado Yáñez a realizar la ingeniería laboral y fiscal para el trasiego de recursos
provenientes de Oceanografía es de la mayor importancia para las autoridades que siguen los pasos del fraude que impactó a Banamex a cargo de Xavier Arrigunaga. De hecho, Víctor Manuel Álvarez Puga y Oliver Fernández se deslindan y niegan haber apoyado a la compañía hoy intervenida por la PGR. Lo que trascendió es que además de seguir la pista a Delta Servicios del Sureste, también se analiza la participación de Grimsa del empresario Fabián Narváez así como al despacho de Ricardo Peralta.
Genomma, amenaza fantasma. Vaya jaleo que se armó con la amenaza que presuntos directivos de Procter&Gamble, que dirige aquí Tomas Varela, hicieron contra sus ex colegas que se fueron a trabajar en mejores condiciones con Rodrigo Herrera en Genomma Lab, diciéndoles que usarían “toda su influencia” en la Secretaría de Salud para bloquear Genomma… como insinuando que en P&G trabaja como vicepresidenta de asuntos corporativos Claudia Alicia Herrera-Moro Juan, hija de la titular de Salud. Pero conociendo a Mercedes Juan, seguro se trata de una amenaza falsa.
Cemex y Firsu. La llamada Fracción Inorgánica de Residuo Sólido Urbano, Firsu, ideada por el equipo técnico de Lorenzo Zambrano, está proporcionado un nuevo combustible limpio para Cemex y evitó que 560 mil toneladas de basura llegara a los tiraderos del país en 2013. La
multinacional obtiene 17% de su energía de combustibles alternativos y se prepara para nuevos saltos en tecnología sustentable.
Ocultan demandas contra Oceanografía
El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 51 con sede en Ciudad del Carmen, Héctor Manuel Medrano Hurtado, omitió hablar del caso Oceanografía, asegurando que sólo obedece órdenes de su superior, Diódoro José Siller, presidente de dicho organismo a nivel nacional.
El reportero de TRIBUNA Carmen le preguntó sobre el número de demandas interpuestas por ex empleados de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., propiedad del empresario Amado Omar Yáñez Osuna, y el funcionario aseguró que no tenía ningún comentario y que el dato lo solicitara al área de Comunicación Social de la dependencia en la Ciudad de México.
Posteriormente Medrano Hurtado reviró contra los reporteros asegurando: “Saquen todas las mentiras mañana pero retírense en este momento de mis oficinas”.
Cabe hacer mención que el sujeto se puso histérico ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación. Al verse acorralado empezó a tartamudear y sacó su teléfono móvil tratando de amedrentar a los reporteros a quienes tomó fotografías asegurando que lo hacía para su protección a pesar de que previamente se habían identificado.
Las oficinas de esta instancia federal se encuentran en la planta alta del edificio Plaza Mirador ubicado en la calle 47 con calle 26 de la colonia Santa Margarita. Han registrado denuncias contra funcionarios quienes se han caracterizado por proteger a las empresas petroleras y evitan dar cifras contundentes con relación a las denuncias que los trabajadores interponen en contra de éstas.
REALIZAR PROCESO LEGAL
En relación a los posibles beneficios que Mario Ávila Lizárraga otorgó a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., cuando fue subdirector de Mantenimiento y Logística durante el pasado sexenio, el ex presidente municipal, Sebastián Calderón Centeno, dijo que el panista debe ser investigado.
“Mario Alberto Ávila Lizárraga tiene que ser investigado y no solo él, creo que todos los funcionarios que así considere la PGR o Hacienda, tienen que ser investigados, sean o no de Pemex, en caso de resultar culpable, realizar el proceso legal, por lo que primero hay que exhortarlo a los pagos de deuda”, declaró.
La PGR solicitó a un juez federal el arraigo de Yáñez Osuna.
De esta manera se busca obtener mayores pruebas para consignar a los responsables del presunto fraude contra Banamex.
Ante la situación riesgosa en la que se encuentra ahora Ávila Lizárraga, por la posible aparición de pruebas en su contra, aseguró que “la autoridad iniciaría el proceso de investigación, si el proceso es penal, entonces sí merece cárcel pero si es mercantil o económico pues sólo sería devolver los costos de esos daños causados al erario público”, dijo.
OCEANOGRAFÍA, BLUE MARINE, ÁLVAREZ PUGA, SAINT MARTIN Y GGM, EN LA RED DE LOS TRAFICANTES DE INFLUENCIAS
Víctor Manuel Álvarez Puga
La red de corrupción, tráfico de influencias y cohecho –ligada al principal accionista de Oceanografía– que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo benefició a la empresa, las filiales y los socios directos de Amado Yáñez Osuna; también, a otros tres consorcios vinculados al sector energético. En el panismo, los cuatro grupos vivieron una época de bonanza a costa de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una primera línea de beneficiarios estuvieron la propia Oceanografía –conocida por subcontratar los trabajos asignados y subarrendar los buques que empleaba para las labores con Pemex– y sus filiales Geofísica Marina de Exploración, SA de CV; Proyectos Alternativos, SA de CV, y Transportes Navieros y Terrestres, SA de CV. Todas, contratistas de Pemex.
En el caso de Oliver Fernández se desprenden otras relaciones beneficiosas: mantiene una sociedad con Álvarez Puga y Asociados, la outsourcing que llevaría la nómina de los más de 4 mil empleados Oceanografía. En Álvarez Puga y Asociados también participarían Jaime Camil y los hijos de Gil Díaz, Ernesto Zedillo Pocde de León y Emilio Gamboa.
Por ello, las investigaciones de la PGR sobre las supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita se han enfocado en Caja Libertad, institución que ofrece servicios de ahorro e inversión, créditos y empresariales; y Crédito Maestro, “dedicada a otorgar créditos al consumo a servidores públicos sindicalizados brindándoles el servicio de pagos vía nómina”.
OCEANOGRAFÍA: PGR VA POR MÁS; SOCIOS BUSCAN AMPARO
Ayer se confirmó el arraigo domiciliario en contra de Amado Yáñez Osuna, el mayor accionista de la empresa; otro socio se amparó desde el 20 de marzo; los Álvarez Puga en la mira.
La Procuraduría General de la República (PGR) identificó a directivos, socios y accionistas de la empresa Oceanografía que, además del presidente de la empresa, Amado Yáñez Osuna, podrían haber participado en las operaciones fraudulentas y blanqueo de fondos en que habría incurrido dicha empresa contratista de Pemex. Autoridades federales confirmaron a este medio que desde la semana pasada se comenzaron a girar citatorios de presentación a las personas posiblemente involucradas.
Uno de los socios de la empresa, Oscar Rodríguez Borgio, tramitó desde el 20 de marzo un amparo en contra de cualquier orden de presentación, localización o detención que se gire en su contra.
Ayer el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que se comenzaron a girar los citatorios correspondientes en el marco de la investigación. La primera de ellas fue la de Yáñez Osuna, quien decidió presentarse de forma voluntaria a declarar antes de que fuera buscado por la Policía Federal Ministerial.
Según las fuentes consultadas, hay por lo menos cinco citatorios girados a personas vinculadas con la operación de esta empresa, la cual es investigada entre otras cosas por un fraude cercano a los 400 millones de dólares en agravio de Banamex. Las identidades de los citados no se han revelado.
En la comparecencia del pasado 10 de marzo ante la Cámara de Diputados, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reveló a petición de los legisladores la estructura directiva de Oceanografía. Además de Yáñez, figuran como accionistas Carlos Daniel Yáñez Osuna y Alberto Durante Martínez, además de las empresas Energy Group México; Grupo Acnuc e Inmobiliaria Amaguevez.
A esto se suman por lo menos nueve personas más que, de acuerdo con la documentación recabada por Pemex y la PGR, figuran como socios principales de la empresa.
Alvarez Puga, la historia sin concluir
Este despacho, en el que aparecen como socios mayoritarios los hermanos ALEJANDRO y MIGUEL ALVAREZ PUGA, promovía la creación de empresas fantasmas bajo el esquema outsourcing para evadir al fisco.
Según el diario La Verdad, de Quintana Roo, referido en los portales Kikka y Meridiano 90, SANTIAGO CREEL GARZA RÍOS, hijo mayor del precandidato panista, esta relacionado con los negocios del bufete y en los próximos días estaría enfrentando una orden de aprehensión.
CAE EL PRESIDENTE DE OCEANOGRAFÍA; LA LISTA DE LOS QUE SIGUEN
sta madrugada, MILENIO corroboró de fuente insospechable que Amado Yáñez, presidente de Oceanografía, fue capturado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la empresa fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.
1. Mario Ávila
Ávila Lizarraga es protegido por muchos actores políticos como Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury. MAAL había dado plena muestra de su abyección, pasión por clavarse el dinero público y su vocación irrefrenable por las prácticas fraudulentas, durante su paso por la Sedeso y candidato de la familia ibérica Mouriño al Gobierno del Estado, portando las siglas de su franquicia, el PAN.
Lo peor no fue eso, sino que para apoderarse de la primera magistratura estatal, el clan ibérico, sin duda alguna con conocimiento y complicidad de Calderón, urdió el fraude mediante el cual intentó posicionar a Ávila con recursos millonarios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es decir, dinero originalmente destinado a asistir a las familias más vulnerables del país, y que se trató de desviar a fines políticos.
En el fraude fallido del candidato fallado en Torres de Cristal, participaron Carlos Mouriño Terrazo; el coordinador de la campaña de MAAL, Jorge Luis Lavalle Azar –hoy senador del PAN, quien tiene como suplente a María de los Ángeles Terrazo Blanco de Mouriño—, y el entonces director general de la Lotenal, Miguel Ángel Godínez.
2. Alejandro y Víctor Álvarez Puga
Las auditorías se dirigieron a identificar supuestos ilícitos en que incurrieron la empresa al ofrecer servicio de outsourcing a sus múltiples clientes, esquemas para evadir responsabilidades fiscales y de seguridad social para sus trabajadores. Con una red bien organizada a lo largo del país, los Álvarez Puga contactaron a distintos personajes, a quienes incluyeron en su nómina para hacerse de más clientes, y en sociedad evadir las responsabilidades tributarias por millones de pesos de una larga lista de compañías. Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesoran a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales consideran ilicitas. Algunas de las actas circunstanciadas fueron UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010. Alejandro Mario y Víctor Manuel son socios de Armando Yañez, dueño de Oceanografia.
3. Los Bribiesca
Dos años antes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, poder que compartía con su esposa Marta Sahagún, los hijos de ésta –Manuel y Jorge Bribiesca– y su hermano Guillermo Sahagún ya estaban identificados en el sector público federal como los Coyotes de Los Pinos, en donde lo mismo gestionaban contratos públicos en beneficio de empresas privadas, que negociaban “perdones fiscales” para empresarios “amigos” que les pagaban jugosas comisiones.
Todas esas operaciones de tráfico de influencias y abuso de poder fueron documentadas desde 2004 en las revistas Contralínea y Fortuna; sin embargo, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no sólo permitieron la corrupción, sino que la encubrieron hasta el grado de promover desde Los Pinos múltiples demandas a través de empresas privadas corruptas en contra de los periodistas responsables de estas investigaciones, a fin de evitar que se publicaran más informaciones sobre dichas operaciones promovidas y solapadas desde la Presidencia de la República en los últimos 2 sexenios.
Manuel Bribiesca, hijo de Martha Sahagún, reconoció en una entrevista a un medio de comunicación: “Mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”.
4. Hermanos Rodriguez Borgio
El 5 de febrero pasado, el juez 35 de lo penal en el Distrito Federal, Gilberto Cervantes Hernández, giró orden de aprehensión en contra de Javier Rodríguez Borgio, Jorge Buela Serrano y Tomás Alejandro Tarín Pérez, porque están acusados de falsificar un contrato de compra venta, con fecha del 15 de mayo de 2003, para apoderarse de la empresa Casinos Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, propiedad del estadunidense John Richard Long.
En el historial obtenido por este diario se observa que ha promovido diferentes amparos, tanto por órdenes de aprehensión como en contra del proceso que se siguió por falsificación de documentos. Desde abril de 2012, cuando la PGR estaba a cargo de Marisela Morales, se le abrió una investigación por la venta de gasolina robada a Pemex.
3. Martin Díaz Álvarez
Díaz Álvarez opera una red de gasolineras que, presuntamente, tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina. El pasado 16 de diciembre la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el año 2005.
Al mismo tiempo la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez, mediante un mandamiento ministerial.
Las compañías con las que relacionan a Díaz Álvarez son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., parte de Grupo Gasolinero Mexicano, el cual blanquearía sus ganancias en otra de sus empresas: Libertad Servicios Financieros. Esta última dedicada al préstamo prendario en Querétaro, principal patrocinador del equipo de futbol Gallos Blancos, propiedad del dueño de Oceanográfica, Amado Yañez.
4. Jorge Lavalle Mauri
Por mera curiosidad periodística vale preguntarse si alguno colaborador ó excolaborador de Mario Ávila esta involucrado en el caso Oceanografía. A la hora de indagar salta primero el nombre del senador Lavalle Maury, cuya suplente es la señora María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre de Juan Camilo Mouriño Terrazo. El cargo más relevante que Lavalle ostentó, antes de llegar a la Cámara Alta, fue el de coordinador de campaña para la gubernatura de Campeche del candidato panista Mario Ávila Lizárraga. Después ocupó el mismo puesto que Mario Ávila en la SEDESOL. Finalmente Lavalle, desde la senaduria, operaba contratos y se convirtío en el operador financiero de MAAL y los Mouriño, permitiendo blanquear un sin número de transacciones ilegales.
5. César Nava
En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía, cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores. Pemex acusó formalmente ante una corte de Nueva York a César Nava por presuntamente participar en una conspiración de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.
CAE EL PRESIDENTE DE OCEANOGRAFÍA
Esta madrugada, MILENIO corroboró de fuente insospechable que Amado Yáñez, presidente de Oceanografía, fue capturado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la empresa fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.
La naviera, proveedora de Petróleos Mexicanos, pertenece a la familia de Yáñez Osuna, quien desembolsó millones de dólares en equipos como Querétaro y Delfines del Carmen.
La empresa fue multada con cerca de 24 millones de pesos a raíz de la inhabilitación por parte la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Murillo Karam dijo que el objetivo del aseguramiento era preservar fuentes de empleo y activos de esa empresa, la posibilidad de restituir daños y mantener las operaciones.
Afirmó que a partir de ese momento el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes fungiría como administrador de Oceanografía.
Explicó que a solicitud del Órgano Interno de Control de Pemex, el pasado 11 de febrero la SFP coaccionó a dicha empresa por irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad, en materia de contrataciones públicas.
El Banco Nacional de México (Banamex), uno de los acreedores, cotejó con Pemex la información que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de la paraestatal.
“Como resultado de dicha revisión se advirtieron inconsistencias en la documentación que constituyen conductas tipificadas como delitos”, subrayó Murillo Karam.
La situación se hizo del conocimiento de la PGR, por lo que se inició la averiguación previa y el aseguramiento.
REPORTAN DETENCIÓN DE DUEÑO DE OCEANOGRAFÍA; ESPOSA LO NIEGA EN REDES
El periodista León Krauze reportó por medio de su cuenta de twitter la supuesta detención del empresario Amado Yáñez, dueño de Oceanografía y el equipo Gallos Blancos, en la ciudad de México.
Detienen a Armando Yañez
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que no hay orden de aprehensión o presentación contra Yáñez, sin embargo no dará una postura oficial pues fue un asunto que surgió en twitter.
En su publicación el periodista indica que Yáñez habría estado refugiado en un hotel de Miami desde el 15 de febrero luego de que Banamex presentara una denuncia de fraude a la que, posteriormente, se sumaran diversos organismos como el IMSS.
La esposa del empresario y dueña de los Delfines de Ciudad del Carmen, Verónica González, publicó por medio de twitter: “Como mienten los medios estoy en shock” y en repuesta a dos reporteros afirmó que la información emitida por Krauze es mentira, esto sin hacer referencia directa a la detención.
10 CLAVES PARA ‘SUMERGIRSE’ EN LA POLÉMICA DE OCEANOGRAFÍA
En su camino de ser la contratista “estrella” de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una empresa asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas acciones fraudulentas, Oceanografía pasó por una serie de polémicas.
La compañía, señalada por el gobierno federal de lavado de dinero, enfrenta la acusación de Citigroup de fraude contra Banamex, y estuvo “bajo la lupa” de una comisión de diputados que la vincularon con supuesto tráfico de influencias beneficiada por los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún –esposa del expresidente Vicente Fox.
A continuación te presentamos 10 datos “imperdibles” para entender este caso:
¿QUÉ ES?
1. Oceanografía es una “empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales , transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos”, según indica en su página web.
“Cuenta con la flota más versátil, moderna y especializada de embarcaciones en la República Mexicana para la industria petrolera”, abunda.
Con alrededor de 4,500 trabajadores, Oceanografía tiene instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz.
2. Tiene sus orígenes en 1968 cuando Amado Yáñez Correa fundó Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV; sus hijos, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Amado Omar Yáñez Osuna, director de Oceanografía y propietario del equipo de futbol los Gallos Blancos de Querétaro, son accionistas de la empresa.
3. Oceanografía se convirtió en una contratista “estrella”, pues obtuvo poco más de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales entre 1999 y 2013, para proveer servicios y obra pública, principalmente para Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) por un monto que superó los 31,000 millones de pesos.
Los contratos obtenidos están relacionados con labores de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones.
¿QUÉ HIZO MAL?
4. Desde 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de Oceanografía.
5. El 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de la compañía por casi dos años para proponer o celebrar contratos con dependencias del gobierno o entidades de la administración pública federal, tras investigar contratos firmados entre 2011 y 2012. La sanción tiene una duración de 21 meses y 12 días.
6. A raíz de esta inhabilitación, Banamex inició una revisión del riesgo de Oceanografía, en la cual detectó supuestas conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos, relacionadas con el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas relacionadas con Pemex.
Citigroup explicó que su banco subsidiaria en México extendió una línea de crédito a Oceanografía por 585 millones de dólares en diciembre de 2013 para financiar cuentas por cobrar de Pemex, mismas que luego descubrió solamente ascendían a 185 millones.
A finales de 2013, Banamex ya tenía cuentas por cobrar pendientes con Oceanografía que ascendían a 33 millones de dólares.
El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que Oceanografía parecía haber falsificado cuentas por cobrar a Pemex.
CONSECUENCIAS
7. Citi indicó que el fraude involucra alrededor de 585 millones de dólares, lo que lo llevará a recortar en 235 millones de dólares su ganancia neta, que había reportado para 2013 a 13,910 millones de dólares.
Banamex registró un impacto de 3,177 millones de pesos en su utilidad neta del cuarto trimestre de 2013, por este presunto fraude de Oceanografía.
Además, Citigroup recibió citatorios de agencias gubernamentales estadounidenses por controles antilavado de dinero y la ley del Secreto Bancario en ese país.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga si Banamex incurrió en irregularidades.
8. El pasado viernes 28 de febrero, la PGR aseguró la empresa, que quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El procurador, Jesús Murillo Karam, explicó que esta acción tenía la intención de que Pemex no se frene mientras reanuda contratos, evitar la eventual pérdida de empleados y poder recuperar los fondos para resarcir los daños.
SUPUESTO NEXO FOX-BRIBIESCA
9. La comisión de diputados que en 2005 investigo supuestos negocios opacos de Manuel y Jorge Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, indicaron que este par de hermanos junto con su tío Guillermo Sahagún gestionaron contratos con Pemex por 5,929 millones de pesos para favorecer a Oceanografía entre 2002 y 2006.
10. El expresidente Fox desestimó este domingo estas acusaciones.
“En la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de que preocuparnos, toda la familia, la propia y la extendida”, aseveró.
El propio exmandatario se manifestó confundido en torno a este caso.
“Es muy claro que se definan los delitos, que se persiga incansablemente a los culpables, que haya justicia y castigo abiertamente y contra a quien le toque (…) Hoy yo tengo mucha confusión de qué se trata”, abundó.
Aunque hay nexos comprobados con la empresa Álvarez Puga, quienes les prestan servicios de outsourcing y son complices en la defraudación a cientos de trabajadores de Oceanografía.
IMSS: OCEANOGRAFÍA SIMULÓ COTIZACIONES
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, explicó que dicha empresa recurrió a dos esquemas de fraude
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo.- Al hablar del caso Oceanografía, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, explicó que dicha empresa recurrió a dos esquemas de fraude, primero a la subcotización ya que por cada trabajador no se cotizaba lo que realmente ganaba y por otro lado a la realización de los pagos a través de otras empresas. Recordo que, en el pasado, empresas como Álvarez Puga y Asociados, han defraudado al IMSS y al SAT, por lo que pide que sean mas cautelosos.
Entrevistado al término de su participación en el Seminario Retos del Sector Salud Frente a la Universalización de los Sistemas de Salud, González Anaya destacó que si bien se ha hablado de un fraude para el IMSS en realidad gran parte de éste fue para los propios trabajadores, sin embargo, no quiso especular en el monto del desvío de la empresa.
“Yo enfatizo y he enfatizado que en gran parte fue un fraude para los trabajadores porque no se cotizó lo que se tenía que cotizar”, indicó
El titular del Seguro Social detalló que el hecho de que los pagos se hicieran a través de otras compañías y no directamente por Oceanografía complicó las tareas de fiscalización.
“Cuando se hacía un acto de autoridad por parte nuestra o quizá de otras autoridades se iban cambiando las compañías, entonces eso dificulta los trabajos de fiscalización”, expuso
Ante ello, González Anaya adelantó que el Instituto trabaja ya en mejorar sus procesos de fiscalización, precisamente, para evitar este tipo de situaciones.
“Hace unos meses se presentó y está en discusión en el Legislativo una reforma al artículo 27 de la ley del Seguro Social que precisamente busca acotar estas conductas”, ejemplificó.
En este contexto, González Anaya dijo que el Seguro Social presentó hace una semana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable para coadyuvar en las investigaciones de este caso.
“Estamos trabajando en ello las diferentes instancias, porque fuimos varios los que sufrimos de esto, estamos tomando todas las acciones”, aseguró el funcionario federal.
Asimismo, el director del IMSS recordó que durante esta administración el instituto ejerció 30 actos de autoridad contra la empresa Oceanografía por algunas irregularidades detectadas.
Hay que recordar que el pasado 5 de marzo el instituto informó que en los últimos años, detectó inconsistencias en los registros, salarios y pagos por parte de Oceanografía y de diversas empresas con ella relacionadas.
Derivado de ello realizó actos de autoridad, mismos que fueron objeto de impugnación ante los tribunales por parte de dichas compañías.
Se comunicó que desde 2010 en total se efectuaron más de 100 actos de autoridad que involucran a las empresas relacionadas con Oceanografía y que actualmente se encuentran pendientes de resolución 10 juicios relacionados con los ejercicios fiscales de 2007 a 2013.
Desde entonces el IMSS anunció que coadyuvaba con la PGR en las investigaciones correspondientes y que, en su caso, tomaría las medidas adicionales que considerara pertinentes.
LAS MEGAESTAFAS DE OCEANOGRAFIA, ALVAREZ PUGA y CIA. 