BANAMEX

FBI investiga a Citigroup por fraude en Oceanografía

La investigación, supervisada por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en si los vacíos en los controles internos del banco contribuyeron al fraude en México, reportó el New York Times

Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre un fraude por 400 millones de dólares que implica a la unidad mexicana de Citigroup, reportó el New York Times, citando a personas con conocimiento del asunto.

Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en su filial mexicana, Banco Nacional de México (Banamex) , y dijo que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el crimen.

Los préstamos fueron realizados a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, una contratista de Pemex.

La investigación, supervisada por el FBI y fiscales de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México, dijo el New York Times.

El FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima y habilitador en partes iguales, dijo el diario.

El FBI en Nueva York y Preet Bharara, fiscal estadounidense en Manhattan, no pudieron ser contactados para obtener comentarios fuera de las horas regulares de negocios en Estados Unidos.

El portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios.

“Oceanografía dañó imagen de la banca”

El fraude que cometió Oceanografía a Banamex dañó la reputación y la imagen del sector bancario que, sumado al caso que se vivió con HSBC hace dos años, ha dejado como experiencia a los directivos de las instituciones ser muy cuidadosos en el proceso para otorgar créditos, aseguró el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz Martínez.

Con relación a un crédito que otorgó Banorte a la firma de servicios petroleros, antes de que fuera intervenida, por 40 millones de dólares, descarta hacer comentarios al respecto, ya que Oceanografía no es una empresa pública y, por tanto, no constituye un evento relevante. Si cotizara en Bolsa, entonces el grupo financiero sí tendrían que informar a los inversionistas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex banquero central comenta sobre la debilidad del crecimiento económico en el primer trimestre de 2014, debido al impacto inflacionario que la reforma fiscal tuvo sobre el consumo, la generalización del IVA en frontera, de 11% a 16%, así como otros factores.

Sin embargo, asegura que son factores temporales, cuyos efectos ya se están diluyendo y confía que el segundo semestre el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un mejor desempeño, lo cual permitirá que el crédito que otorga la banca que hoy está creciendo a 6% lo haga a dos dígitos antes de que termine el presente año.

Estima que la economía mexicana va a crecer 2.7% en 2014, pero explica que es una historia de dos mitades: Un primer semestre afectado por una serie de temas, tanto nacionales como internacionales, y un segundo semestre bastante fuerte. Manifiesta su optimismo para la segunda mitad del presente año, mientras que para 2015, el ex secretario de Hacienda espera un crecimiento superior a 5%.

Oceanografía: ligas criminales

La investigación sobre Oceanografía -que desde hoy debe tener un espejo político en el Senado- se está desplegando por rutas que, de comprobarse, vincularán a campañas políticas del PAN con el narcotráfico. La línea de investigación en donde están acumulando evidencia gira en torno a Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Álvarez Díaz, socios de Amado Yáñez Osuna en Oceanografía, Caja Libertad y el equipo de futbol de los Gallos de Querétaro, el estado en el cual se concentra la variable más oscura de esta red presuntamente criminal.

Dos investigaciones independientes dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida por su acrónimo SEIDO, están enfocadas en Díaz Álvarez y en Rodríguez Borgio. La PGR presume que Díaz Álvarez está involucrado en la creación de una red de gasolineras propiedad de Rodríguez Borgio, que compró y distribuyó combustible que fue robado a Pemex por cárteles de la droga, en los municipios de San Juan del Río y Huimilpan, en Querétaro.

Desde el año pasado la PGR investiga a Díaz Álvarez por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, y solicitó a Interpol una orden de búsqueda y presentación para que pueda rendir sus primeras declaraciones ante las autoridades mexicanas. No se sabe con precisión en dónde se encuentra actualmente, pero cuando se inhabilitó a Oceanografía a mediados de febrero por una serie de irregularidades, Díaz Álvarez se encontraba en Vail, Colorado. De ahí viajó a Madrid, donde está Rodríguez Borgio.

El inicio de esta averiguación fue en febrero de 2012, bajo la administración de Felipe Calderón, para desmantelar una banda que ordeñaba los ductos de Pemex en Querétaro, y vendía el combustible después a privados. El inicio de ese caso fue cuando seis de las personas que detuvieron con combustible robado, declararon que uno de sus clientes era el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), cuyo presidente es Rodríguez Borgio. Cuatro de las pipas que utilizaban para transportar el producto de la ordeña estaban rotuladas con las siglas de GGM.

Pero la investigación no tocó a Rodríguez Borgio ni a Díaz Álvarez hasta agosto del año pasado, cuando se reactivó como resultado del caso Oceanografía, que desde que llegó a la dirección de Pemex Emilio Lozoya, en diciembre de 2012, ordenó que se le investigara. Las pesquisas se cruzaron con GGM, que tiene autorización de Pemex para operar cerca de 60 gasolineras en cinco estado del país. Rodríguez Borgio está asociado con Díaz Álvarez en Libertad Servicios Financieros, que operaba Caja Libertad, y a través de sus empresas GGM Energy y GGM Shipping, con él y Yáñez Osuna en Oceanografía y los Gallos.

Rodríguez Borgio estaba siendo investigado desde 2012 por la presunta falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación –en donde varios panistas han sido señalados en redes de corrupción- para su casa de apuestas Big Bola, que tiene 17 centros en 10 estados. La averiguación abierta en 2013 trata de determinar si dinero procedente de la venta ilegal de combustible fue lavado a través de los casinos, en Libertad Servicios Financieros o en Los Gallos de Querétaro.

Los panistas se han estado cruzando con la investigación de Oceanografía en cada una de sus facetas. La empresa financió a políticos en varios estados, y en el caso de Querétaro surgió por la puerta de Rodríguez Borgio. De acuerdo con las investigaciones, el empresario gasolinero apoyó las campañas electorales de Francisco Domínguez Servién para el Senado en 2012, y de Armando Rivera Castillejos para su actual puesto de regidor en el Ayuntamiento de Querétaro.

Domínguez Servién, quien no ha querido hablar sobre estas imputaciones, es uno de los senadores más cercanos al candidato a dirigir el PAN, Ernesto Cordero, y se apuntó para ser miembro en la Comisión que investigará el caso de Oceanografía en esa cámara. Finalmente se excusó, luego que un expanista lo denunciara la semana pasada ante la PGR por su vinculación con Oceanografía. Cordero lo ha estado impulsando para buscar la candidatura al gobierno de Querétaro, por la que se enfrentará al diputado Ricardo Anaya, que es el compañero de fórmula de Gustavo Madero en la lucha por la dirigencia del PAN. Rivera Castillejos, en cambio, es el jefe de la campaña de Madero en Querétaro, lo que sugiere que en este tema que apunta hacia una corrupción sistémica, hay panistas de todas las corrientes involucrados.

Querétaro también es un estado donde suenan muy fuertes los lazos de corrupción y tráfico de influencias de Oceanografía y sus empresas asociadas. Negocios lícitos y otros que se presume ilegales fueron forjados ahí. El gobernador José Calzada, de filiación priista, premiaba a Rodríguez Borgio y se fotografiaba con él, a quien consideraban un gran empresario. Calzada no ha dicho nada sobre este caso que hasta ahora sólo lo involucra por la geografía. Pero tanto a él como a los panistas les empieza a quemar por este giro paralelo que la investigación sobre los socios de Oceanografía ha tomado en el carril de la delincuencia organizada.

Logra Yáñez amparo vs PGR en Oceanografía, persiste iliquidez, flota “tolerada” y Banamex afecta fideicomisos para cobrar

SI EL EXPEDIENTE de Oceanografía pintaba como una operación quirúrgica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el transcurrir de las semanas hay quien asegura que el asunto podría descomponerse con un balance impredecible que podría estar lejano al resultado que buscaba PGR.

Parece que el primer traspié de esta última dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam, tuvo que ver con la iliquidez que insospechadamente se encontró al asegurar esa compañía que encabezaban Armando Yáñez y Martín Díaz Álvarez.

En caja apenas había 26 millones de pesos, insuficientes para una nómina que implica unos 400 millones de pesos mensuales.

Se conoce que SHCP que comanda Luis Videgaray junto con el gobierno de Campeche de Fernando Ortega, tuvieron que sacar el toro de la barranca, luego de que el SAE asumiera el control de esa proveedora de Pemex.

Se obtuvieron fondos para hacer frente a los pagos de los trabajadores que en su momento llegaron a bloquear los accesos que conectan Ciudad del Carmen con Tabasco, con el riesgo de afectar el abasto de petróleo al resto del país.

Dado el tiempo transcurrido, ahora parece que los dineros aportados ya se consumieron y que el SAE que comanda Héctor Orozco Fernández, podría tener nuevas dificultades, ya que los flujos actuales no necesariamente serían suficientes. Otro elemento que no estaba en el escenario es el vinculado a la situación de la flota. De los 70 barcos con que Oceanografía daba servicio a Pemex de Emilio Lozoya, sólo 19 son de su propiedad, y el resto arrendados.

Esta circunstancia se torna relevante porque al menos 30 buques operarían hoy en el Golfo de México como una especie de “tolerados”, dado que el aseguramiento de Oceanografía se amplió a la flota en su conjunto.

En función de la incertidumbre jurídica, fuentes consultadas aseguran que muchas de esas embarcaciones darían servicio sin contrato de fletamiento y peor aún sin seguro.

Aunque Yáñez fue arraigado en su casa de Acapulco en tanto siguen las pesquisas, parece que el escenario político se ha enrarecido en contra de esa investigación, con un PAN encabezado por Gustavo Madero no necesariamente complacido y que amaga con bloquear en el Senado la propuesta energética.

En lo financiero lo ocurrido a Banamex que lleva Javier Arrigunaga no sólo ha mermado la actividad de factoraje, sino que otros acreedores de Oceanografía ya se habrían visto afectados por una agresiva estrategia legal del banco que ha echado mano de los recursos que hay en algunos fideicomisos. Uno de los perjudicados es Rabobank que dirige Michiel Van Schaardenburg.

En ese contexto el propio Yáñez y sus abogados no están precisamente con los brazos cruzados y la semana pasada obtuvieron su primer triunfo.

Le adelanto que el empresario logró un amparo administrativo a su favor. Aunque de momento no se ha solicitado la suspensión, es probable que esto suceda cuando mejor convenga a sus intereses, situación que podría enrarecer más el status que tiene Oceanografía.

Lo que llama la atención a los expertos es que el expediente de la proveedora de Pemex pintaba para que se llevara pronto a un concurso mercantil. La falta de coordinación gubernamental comienza a dificultar la toma de decisiones.

Además parece que más allá de las acciones legales interpuestas por Banamex, no hay más recursos en los tribunales, ni siquiera los vinculados con las supuestas sospechas de lavado de dinero. En ese contexto el amparo de Yáñez cobra mayor relevancia, puesto que podría entorpecer aún más el espinoso y multicitado caso.

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AUNQUE AYER VENCIÓ la fecha límite del contrato entre Sherwin-Williams que dirige Pablo García Casas y Comex de Alfredo y Marcos Achar, éste ya se prorrogó, puesto que hace unos días se presentó ante la oficialía de partes de Cofece que comanda Alejandra Palacios, un nuevo procedimiento en una especie de borrón y cuenta nueva. Ahora Cofece vía la secretaría ejecutiva a cargo de Adalberto González, cuenta con 35 días hábiles o hasta 40 en casos extraordinarios, para responder. Vale recordar que en julio del 2013 la CFC encabezada entonces por Eduardo Pérez Motta negó esa concentración. Se consideró que Comex por si sola posee el poder para imponer condiciones en el mercado, sobre todo por su red que es la más grande y el mayor portafolio de marcas de la industria. La compra por Sherwin-Williams implicaría una participación del orden del 50% o más dependiendo del tipo de recubrimiento, o sea entre 6 y 10 veces mayor que el competidor más cercano. Comex se inconformó y ofreció ajustes a su propuesta inicial. Ya con Cofece nuevamente se rechazó, puesto que las condiciones no corregían los vicios. Así que habrá que ver si el reciente planteamiento cumple.

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EN UNOS DÍAS entra en vigor el mandato vinculado a la reforma financiera de eliminar los seguros atados. El tema trae de cabeza al sector financiero en general. Por lo pronto le adelanto que la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) que lleva Alejandro Martí Bolaños-Cacho, ya solicitó a la SHCP de Luis Videgaray y a Condusef de Mario Di Costanzo una prórroga para que las sofomes automotrices puedan adecuarse. Se estima que la aplicación de los nuevos ordenamientos va traer como consecuencia una demora de la originación de nuevos créditos y también riesgo en la recuperación de carteras. AMFE ya convocó a Condusef, a la CNSF de Manuel Aguilera y a AMIS de Recaredo Arias para coordinarse.

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DE NO CREERSE. Dado que IDEAL que dirige Alejandro Aboumrad ya había sido aprobada en la parte técnica en la subasta para la carretera Atizapán-Atlacomulco, la subsecretaría de Infraestructura de SCT que comanda Raúl Murrieta optó por declararla “económicamente insolvente”. El fallo llama la atención porque la constructora es parte de Carso del hombre más rico del país que es Carlos Slim Helú. IDEAL había superado a la española OHL de José Andrés de Oteyza, que fue la ganadora, en cuatro aspectos: puso más dinero en la mesa, ofreció más obras, inyectaba más capital y tenía la cuota más accesible para el usuario.

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MAÑANA ESTARÁ EN el Senado Alejandra Palacios, titular de Cofece. La intención es hacer un balance de los 90 cambios que se realizaron a la nueva ley de competencia ya aprobada por los diputados. Los mismos reflejaron las diversas propuestas que se recibieron para apuntalar la iniciativa del ejecutivo. Queda por ver lo que decide el Senado. El mejor escenario es que ya no se realizaran más ajustes, máxime que ese órgano debe decidir en torno a las leyes secundarias de telecomunicaciones y energía.

Confirma PGR complicidad en créditos de Banamex

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la operación fraudulenta de Oceanografía confirmaron la desaparición de documentos relacionados con los créditos inflados que concedió Banamex a la compañía de Amado Yáñez y que corresponden, por lo menos, al último trimestre de 2013 y primer trimestre de este año.

Autoridades federales con conocimiento del caso indicaron a 24 HORAS que este hecho evidencia la complicidad de empleados de menor nivel del banco en los actos irregulares de Oceanografía.

El 10 de marzo, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó a legisladores que la indagatoria en contra de la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habría detonado a partir de una denuncia que interpuso Banamex ante el Ministerio Público en Tabasco por la sustracción de documentos.

La procuraduría de Tabasco remitió el expediente a la PGR y se ubicó como probable responsable de la desaparición de documentos al cajero Erick Cervantes Murillo, empleado de una sucursal de Villahermosa donde se tramitaron créditos irregulares.

De acuerdo con las fuentes ministeriales consultadas, existe ya una orden de localización y presentación en contra del empleado bancario, para que declare en torno a las operaciones sospechosas en que incurrió.

“De la información que sustrajo existe respaldo, pero lo importante aquí es la operación irregular que se detectó dentro de la propia sucursal de Banamex. Creemos que esto habría facilitado la obtención de los créditos irregulares que se otorgaron a Oceanografía. Más que falta de controles pudo haber complicidad”, señaló un funcionario con conocimiento del caso.

Además, la PGR investiga, bajo el mismo modus operandi, la posible complicidad o negligencia de otros empleados en sucursales donde se han tramitado créditos en favor de la compañía de Yáñez y que se ubican, por lo menos, en Tabasco. Campeche, Veracruz y Querétaro.

Cabe recordar que de acuerdo con la denuncia que interpuso Banamex ante la PGR, fueron más de 585 millones de dólares los que se otorgaron a Oceanografía, de los cuales cerca de 400 fueron facilitados con documentos que eran estimaciones infladas de pagos de servicios con Pemex.

Para esclarecer toda esta cadena de irregularidades y a posibles responsables, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y de la SEIDO, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene en curso varios peritajes contables.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González, informó el miércoles pasado que hay más de 50 cuentas bancarias que ya fueron congeladas a petición del ministerio Público Federal dentro de esta indagatoria.

En la Procuraduría indicaron que se trata de cuentas de varias personas vinculadas con Oceanografía, entre ellas de Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez. El objetivo es identificar su posible vínculo con la obtención de créditos ilegales o de blanqueo de los recursos obtenidos.
Apoyo de Interpol

Autoridades federales indicaron que se prevé solicitar el apoyo de la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de fichas de localización de varias personas que podrían estar vinculadas con la operación fraudulenta de Oceanografía y a las cuales se les han girado órdenes de presentación.

Este diario publicó el pasado 24 de marzo que la PGR había pedido también alertas migratorias para Yáñez, quien ya se encuentra bajo arraigo, y por lo menos para una decena de personas más que, se sospecha, pudieron haberse trasladado a Estados Unidos o a otros países.

Los acuerdos de colaboración que existen dentro e Interpol permiten la emisión de algunas fichas como las “azules” a través de los cuales se solicita localizar e identificar a una persona.

En este caso y mientras la PGR aun no consigne el expediente y obtenga órdenes de aprehensión de un juez, no podrá solicitar la conocida “ficha roja”.

Entre las personas que son buscadas para que puedan rendir declaración ministerial y se defina su situación jurídica se encuentran Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía, y Oscar Rodríguez Borgio, contratista de la compañía.

DATO
Amado Yáñez, principal accionista de Oceanografía, cumple hoy su cuarto día bajo arraigo domiciliario. Será a más tardar el 4 de mayo cuando la PGR defina su situación jurídica.

Comisión buscan comparecencia de funcionarios

Integrantes de la Comisión Especial del Senado que investiga a la empresa Oceanografía solicitarán la comparecencia de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de otras instancias, y propondrán un cuestionario con 75 preguntas que deberán responder.

En conferencia, el secretario de esa instancia, Roberto Gil Zuarth, informó también que la comisión no tendrá plazos para concluir sus investigaciones.

El PAN pugnará por una investigación seria, profunda, sin límites por ningún tipo de circunstancia, transparente en todas sus dimensiones, sin importar a quien corresponda la responsabilidad, subrayó.

Adelantó que los senadores panistas que integran esta comisión elaboraron ya 75 preguntas que presentarán a la presidenta de este grupo, Arely Gómez González, para allegarse de información de las distintas agencias de gobierno que conozcan del caso.

A su vez, la senadora perredista Dolores Padierna dijo que su bancada planteará al seno de este grupo de trabajo que el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presente ante la Procuraduría General de la República las denuncias correspondientes por el daño patrimonial causado por Oceanografía a la paraestatal.

Indaga FBI a banco por estafa de Oceanografía

La estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está examinando a Banamex, la unidad de Citigroup en México, luego de que el banco acusara a Oceanografía, proveedora de Pemex, de fraude por al menos 400 millones de dólares.

Citi anunció a finales de febrero que Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, había falsificado facturas de Pemex para obtener préstamos por 585 millones de dólares, acusación que fue seguida de una intervención a la empresa por parte del gobierno mexicano, y un mayor escrutinio sobre las operaciones de Banamex, que por años fue considerado “la joya de la corona” del grupo bancario con sede en Estados Unidos, destacó la agencia Bloomberg.

El fraude pondrá a prueba a Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup y un líder que ha florecido en la intersección del poder político y financiero del país, de acuerdo con entrevistas con una docena de ejecutivos y ex ejecutivos.

Todavía en febrero parecía el inicio de otro excelente año para uno de los banqueros más poderosos de México.

Ahora el banco enfrenta indagaciones en México y EU, y varios senadores mexicanos dijeron la semana pasada que querían que Medina Mora, quien también es presidente del consejo de la franquicia, testificara sobre los préstamos que Banamex otorgó a Oceanografía.

REPORTAN DETENCIÓN DE DUEÑO DE OCEANOGRAFÍA; ESPOSA LO NIEGA EN REDES

El periodista León Krauze reportó por medio de su cuenta de twitter la supuesta detención del empresario Amado Yáñez, dueño de Oceanografía y el equipo Gallos Blancos, en la ciudad de México.

Detienen a Armando Yañez

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que no hay orden de aprehensión o presentación contra Yáñez, sin embargo no dará una postura oficial pues fue un asunto que surgió en twitter.

En su publicación el periodista indica que Yáñez habría estado refugiado en un hotel de Miami desde el 15 de febrero luego de que Banamex presentara una denuncia de fraude a la que, posteriormente, se sumaran diversos organismos como el IMSS.

La esposa del empresario y dueña de los Delfines de Ciudad del Carmen, Verónica González, publicó por medio de twitter: “Como mienten los medios estoy en shock” y en repuesta a dos reporteros afirmó que la información emitida por Krauze es mentira, esto sin hacer referencia directa a la detención.

10 CLAVES PARA ‘SUMERGIRSE’ EN LA POLÉMICA DE OCEANOGRAFÍA

En su camino de ser la contratista “estrella” de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una empresa asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas acciones fraudulentas, Oceanografía pasó por una serie de polémicas.

La compañía, señalada por el gobierno federal de lavado de dinero, enfrenta la acusación de Citigroup de fraude contra Banamex, y estuvo “bajo la lupa” de una comisión de diputados que la vincularon con supuesto tráfico de influencias beneficiada por los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún –esposa del expresidente Vicente Fox.

A continuación te presentamos 10 datos “imperdibles” para entender este caso:

¿QUÉ ES?

1. Oceanografía es una “empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales , transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos”, según indica en su página web.

“Cuenta con la flota más versátil, moderna y especializada de embarcaciones en la República Mexicana para la industria petrolera”, abunda.

Con alrededor de 4,500 trabajadores, Oceanografía tiene instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz.

2. Tiene sus orígenes en 1968 cuando Amado Yáñez Correa fundó Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV; sus hijos, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Amado Omar Yáñez Osuna, director de Oceanografía y propietario del equipo de futbol los Gallos Blancos de Querétaro, son accionistas de la empresa.

3. Oceanografía se convirtió en una contratista “estrella”, pues obtuvo poco más de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales entre 1999 y 2013, para proveer servicios y obra pública, principalmente para Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) por un monto que superó los 31,000 millones de pesos.

Los contratos obtenidos están relacionados con labores de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones.

¿QUÉ HIZO MAL?

4. Desde 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de Oceanografía.

5. El 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de la compañía por casi dos años para proponer o celebrar contratos con dependencias del gobierno o entidades de la administración pública federal, tras investigar contratos firmados entre 2011 y 2012. La sanción tiene una duración de 21 meses y 12 días.

6. A raíz de esta inhabilitación, Banamex inició una revisión del riesgo de Oceanografía, en la cual detectó supuestas conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos, relacionadas con el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas relacionadas con Pemex.

Citigroup explicó que su banco subsidiaria en México extendió una línea de crédito a Oceanografía por 585 millones de dólares en diciembre de 2013 para financiar cuentas por cobrar de Pemex, mismas que luego descubrió solamente ascendían a 185 millones.

A finales de 2013, Banamex ya tenía cuentas por cobrar pendientes con Oceanografía que ascendían a 33 millones de dólares.

El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que Oceanografía parecía haber falsificado cuentas por cobrar a Pemex.

CONSECUENCIAS

7. Citi indicó que el fraude involucra alrededor de 585 millones de dólares, lo que lo llevará a recortar en 235 millones de dólares su ganancia neta, que había reportado para 2013 a 13,910 millones de dólares.

Banamex registró un impacto de 3,177 millones de pesos en su utilidad neta del cuarto trimestre de 2013, por este presunto fraude de Oceanografía.

Además, Citigroup recibió citatorios de agencias gubernamentales estadounidenses por controles antilavado de dinero y la ley del Secreto Bancario en ese país.

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga si Banamex incurrió en irregularidades.

8. El pasado viernes 28 de febrero, la PGR aseguró la empresa, que quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El procurador, Jesús Murillo Karam, explicó que esta acción tenía la intención de que Pemex no se frene mientras reanuda contratos, evitar la eventual pérdida de empleados y poder recuperar los fondos para resarcir los daños.

SUPUESTO NEXO FOX-BRIBIESCA

9. La comisión de diputados que en 2005 investigo supuestos negocios opacos de Manuel y Jorge Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, indicaron que este par de hermanos junto con su tío Guillermo Sahagún gestionaron contratos con Pemex por 5,929 millones de pesos para favorecer a Oceanografía entre 2002 y 2006.

10. El expresidente Fox desestimó este domingo estas acusaciones.

“En la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de que preocuparnos, toda la familia, la propia y la extendida”, aseveró.

El propio exmandatario se manifestó confundido en torno a este caso.

“Es muy claro que se definan los delitos, que se persiga incansablemente a los culpables, que haya justicia y castigo abiertamente y contra a quien le toque (…) Hoy yo tengo mucha confusión de qué se trata”, abundó.

Aunque hay nexos comprobados con la empresa Álvarez Puga, quienes les prestan servicios de outsourcing y son complices en la defraudación a cientos de trabajadores de Oceanografía.

Fraude de Oceanografía se detectó en Tabasco

Un ejecutivo de Banamex en Villahermosa sustrajo documentos, por lo que la sucursal presentó una denuncia de robo.

Las sospechosas actividades de Érick Cervantes Murillo, cajero en una sucursal de Banamex en Villahermosa, Tabasco, aceleraron la investigación de la PGR contra Oceanografía.

Conforme a la averiguación 547/2014 de la Procuraduría de Tabasco, este empleado sustrajo documentación del banco. La denuncia por robo fue presentada el 10 de febrero.

El día 11 de ese mes, fue inhabilitada y multada por la Función Pública, y el 28, asegurada por las autoridades en acatamiento a una averiguación por fraude.

“Es un caso que ya tenía la PGR, en particular la unidad de lavado de dinero, y lo atrajo para completar la documentación”, dijo el Procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela.

Agregó que el empleado devolvió los documentos, pagó una fianza y está en libertad.

El Procurador Jesús Murillo Karam reconoció que el cajero aceleró la actuación de la dependencia en contra de Oceanografía.

Engrosa deudas

Para recuperar los más de 600 millones de dólares que prestó a Oceanografía, Banamex podría encontrarse al final de una larga cola de acreedores.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que los créditos otorgados a la firma de Amado Yáñez estaban garantizados con cuentas por cobrar a Pemex, de las que solo 185 millones de dólares están sustentados en contratos con la paraestatal.

Eso quiere decir que, al ser un acreedor común, en caso de un concurso mercantil de Oceanografía, Banamex quedaría detrás de todos los demás acreedores, entre ellos los trabajadores, el SAT, el IMSS y otros acreedores con garantías.

Y estos últimos incluyen a los fondos de inversión bonos emitidos por la empresa en 2008 y 2013, el primero, por 335 mdd garantizados con 7 barcos de de la empresa, y el segundo, por 160 mdd, garantizado por el buque OSA Goliath.

Violaron Ley de Crédito

Especialistas en concurso mercantil consultados, consideraron que más allá del fraude, Banamex seguirá siendo un acreedor común, y que incluso está en tela de juicio si se le puede considerar como víctima, pues sus ejecutivos autorizaron préstamos que podrían haber violado la Ley de Instituciones de Crédito.

El SAE, actual administrador de la empresa, no ha emprendido acciones para proteger a Oceanografía de los acreedores, pero ante la insolvencia de la empresa, tendría que solicitar el concurso mercantil ante un juez federal.