Cateos
IMSS: OCEANOGRAFÍA SIMULÓ COTIZACIONES
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, explicó que dicha empresa recurrió a dos esquemas de fraude
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo.- Al hablar del caso Oceanografía, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, explicó que dicha empresa recurrió a dos esquemas de fraude, primero a la subcotización ya que por cada trabajador no se cotizaba lo que realmente ganaba y por otro lado a la realización de los pagos a través de otras empresas. Recordo que, en el pasado, empresas como Álvarez Puga y Asociados, han defraudado al IMSS y al SAT, por lo que pide que sean mas cautelosos.
Entrevistado al término de su participación en el Seminario Retos del Sector Salud Frente a la Universalización de los Sistemas de Salud, González Anaya destacó que si bien se ha hablado de un fraude para el IMSS en realidad gran parte de éste fue para los propios trabajadores, sin embargo, no quiso especular en el monto del desvío de la empresa.
“Yo enfatizo y he enfatizado que en gran parte fue un fraude para los trabajadores porque no se cotizó lo que se tenía que cotizar”, indicó
El titular del Seguro Social detalló que el hecho de que los pagos se hicieran a través de otras compañías y no directamente por Oceanografía complicó las tareas de fiscalización.
“Cuando se hacía un acto de autoridad por parte nuestra o quizá de otras autoridades se iban cambiando las compañías, entonces eso dificulta los trabajos de fiscalización”, expuso
Ante ello, González Anaya adelantó que el Instituto trabaja ya en mejorar sus procesos de fiscalización, precisamente, para evitar este tipo de situaciones.
“Hace unos meses se presentó y está en discusión en el Legislativo una reforma al artículo 27 de la ley del Seguro Social que precisamente busca acotar estas conductas”, ejemplificó.
En este contexto, González Anaya dijo que el Seguro Social presentó hace una semana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable para coadyuvar en las investigaciones de este caso.
“Estamos trabajando en ello las diferentes instancias, porque fuimos varios los que sufrimos de esto, estamos tomando todas las acciones”, aseguró el funcionario federal.
Asimismo, el director del IMSS recordó que durante esta administración el instituto ejerció 30 actos de autoridad contra la empresa Oceanografía por algunas irregularidades detectadas.
Hay que recordar que el pasado 5 de marzo el instituto informó que en los últimos años, detectó inconsistencias en los registros, salarios y pagos por parte de Oceanografía y de diversas empresas con ella relacionadas.
Derivado de ello realizó actos de autoridad, mismos que fueron objeto de impugnación ante los tribunales por parte de dichas compañías.
Se comunicó que desde 2010 en total se efectuaron más de 100 actos de autoridad que involucran a las empresas relacionadas con Oceanografía y que actualmente se encuentran pendientes de resolución 10 juicios relacionados con los ejercicios fiscales de 2007 a 2013.
Desde entonces el IMSS anunció que coadyuvaba con la PGR en las investigaciones correspondientes y que, en su caso, tomaría las medidas adicionales que considerara pertinentes.
Monreal pide detener legislación secundaria energética por caso Oceanografía
De detener la legislación secundaria, seria un logro para la izquierda y para AMLO.
Es necesario suspender el proceso de las leyes secundarias en materia energética hasta “esclarecer plenamente” el caso de Oceanografía, refirió el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, al tiempo de sostener que es necesario crear una comisión especial en la Cámara de Diputados para “revisar y certificar” la situación de las principales firmas contratistas del sector petrolero.
Explicó que “la esencia de la reforma energética es abrir el sector petrolero al contratismo nacional e internacional, y si no prevenimos desde ahora conductas delictivas futuras, los casos de Oceanografía se multiplicarán en el futuro”.
Aseguró que propuso a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una comisión de la Cámara de Diputados para “revisar y certificar el estado que guardan las principales firmas contratistas del sector petrolero, no solamente Oceanografía”.
En la reunión de la Jucopo de este miércoles, también planteó la necesidad de diseñar un mecanismo de fiscalización y supervisión permanente de los contratos y asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), “que se den al amparo de la reforma energética”, la que –agregó- “sigue siendo una reforma de pillaje y de rapiña”
Dijo que propuso “suspender el proceso de aprobación de las leyes secundarias energéticas, hasta esclarecer plenamente el tema Oceanografía y tener listo un mecanismo de prevención de fraudes y asignación y transparencia de contratos petroleros”.
“Que no haya discusión hasta que se aclare la corrupción, eso es lo que nosotros planteamos”, finalizó el político zacatecano.
EL HIJO DE SANTIAGO CREEL VINCULADO CON LOS ÁLVAREZ PUGA
Es acusado de ilícitos como fraude
Creel Miranda con un pie fuera de la contieda en el PAN
Santiago Creel Miranda y el dirigente nacional Gustavo Madero, se reunieron en privado con el Presidente Calderón en Los Pinos, lo cual fue reconocido públicamente por el propio Santiago Creel, quien dijo que la reunión se había prolongado por espacio de 40 o 45 minutos y que habían hablado del proceso interno del PAN para la candidatura presidencial, sin ahondar en detalles.
Sin embargo, trascendió que durante la reunión se abordó específicamente el caso del hijo mayor de Santiago Creel, de nombre Santiago Creel Garza Ríos, de quien se dijo podría enfrentar en el transcurso de los próximos días una orden de aprehensión en Chiapas, debido a que se le involucra en diversos ilícitos en los que habrían incurrido los hermanos Alejandro y Miguel Álvarez Puga, socios principales del despacho “Álvarez Puga & Asociados”, así como José Antonio Aguilar Bodegas, ex candidato del PRI a la gubernatura de Chiapas en las elecciones de 2006, quien nuevamente busca esa candidatura.
El hijo de Santiago Creel labora en ese despacho, del que se dice incluso es socio el propio senador Creel, y desde hace varios meses el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines, ha iniciado una persecución en contra de los Álvarez Puga, a quienes acusa de ser prestanombres del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Esa persecución también se extiende a José Antonio Aguilar Bodegas, quien funge como director del despacho Álvarez Puga & Asociados, a quien Sabines pretende procesar legalmente para cerrarle el paso para la candidatura del PRI a la gubernatura de Chiapas, allanando de esta manera el camino a su amigo el senador Manuel Velasco Coello, del PVEM, a quien apoya como candidato de una coalición integrada por el PRI-PVEM y PANAL.
Las averiguaciones previas que se iniciaron en contra de los Álvarez Puga, Aguilar Bodegas y Pablo Salazar, en las que también estaría involucrado Santiago Creel Garza Ríos, se encuentran totalmente integradas tanto por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas como por la PGR, y serían por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal, fraude cometido en contra del IMSS y otros más.
Extraoficialmente se comenta que en la reunión de Los Pinos se enteró a Santiago Creel de estos hechos y aprovechando esta situación se le habría sugerido retirarse de la contienda interna del PAN.
Los quieren encarcelar
En Chiapas los hermanos Alejandro y Víctor Álvarez Puga tienen un emporio conocido como “Alianza Estratégica de Negocios”, mismo que también opera en la capital del país. Se le conoce como la “Triple E”. Se dice que estos personajes están asociados con familiares del ex presidente Ernesto Zedillo, de varios gobernadores y personajes de la empresa y la política nacional, ofertando servicios de planeación fiscal y consejería laboral en más de 25 entidades del país y vendiendo servicios lo mismo a empresas privadas que a entidades de los tres niveles de gobierno.
Por si fuera poco, tienen como gerentes estatales a personajes de la talla de los hijos de Emilio Gamboa Patrón, de Fidel Herrera, Ulises Ruiz y tantos otros, de ahí que garanticen resultados, seriedad y profesionalismo, según trascendió.
Los “tuxtlecos” como se les conoce, en dicha empresa tienen divido en dos al país. En la capital de ese estado de donde son oriundos cuentan también con buenas relaciones gubernamentales. Como consecuencia de ello, hace casi un sexenio promovieron en Chiapas el funcionamiento de la línea aérea A Volar, con aviones “Erbus” y dos Grumman o Boeing 737 de más de cien asientos, al parecer de su propiedad que cubrían la ruta Tapachula-Tijuana, para atender el mercado de mojados.
De la misma forma se dice que demandaron al empresario textilero Jorge Nehme,con quien se asociaron en dicha línea, aérea misma que quebró, además de que existía “línea” por parte de la SCT para que dejara de operar.
Como socios minoritarios solicitaron la intervención de Juan José Salinas.
Entre los involucrados estan Roberto y Armando González Gracida, Víctor Álvarez Puga, Benjamín Najar, entre otros.
Chiapas
Enfrentaría una orden de aprehensión por varios ilícitos.
INVOLUCRAN A JUAN BUENO TORIO
n la lista de los panistas señalados o investigados por alguna irregularidad en el manejo de contratos de Pemex también está Juan Bueno Torio, hoy diputado federal.
FRAUDE.
Oceanografía, debido a anteriores acusaciones, estaba inhabilitada para trabajar con el gobierno; aun así recibió contratos de forma directa.
Hay reportes en el Órgano de Control Interno de la paraestatal que investigó sobre la entrega de contratos sin licitación pública a la empresa Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio.
Otros contratos fueron entregados a Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, tío del diputado federal panista por Veracruz.
Transportadora y Distribuidora Isabel recibió en 2003 tres convenios: el GGT-0039-01/2003, GTT-039-01-PP/03 y el GGT-039-01-2PP/03, por cuatro millones y medio, a razón de millón y medio cada uno.
En 2004, la transportadora de Emilio Bueno tuvo dos convenios con Pemex Refinación, uno por un millón 800 mil pesos, con el número GTT-0039-02/2004, y el GTT-039-01-M04, por 334 mil pesos. En 2005 recibió el convenio GTT-039-CM/2005-2008, por siete millones 171 mil 977 pesos y también el GTT-039-01/2005, por un millón 860 mil pesos.
Se dieron contratos a Combor Transportes, propiedad de su hermana, Rosa Bueno Torio. En 2004, esta empresa recibió el convenio GTT-0333-01-2004 por 600 mil pesos; en 2005, el GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos y ese mismo año el GTT-0333-01/2005, por 720 mil pesos.
En la red de panistas que están siendo investigados por las autoridades también está José Antonio Gómez Urquiza, que en la LV legislatura fue diputado con Felipe Calderón y como subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación es señalado como responsable de autorizar pagos exprés de convenios y contratos de empresas afines.
En la lista también aparece Francisco Javier Fuentes Saldaña, gerente de Recursos Humanos de Pemex Refinación con Bueno Torio. Se le señala de haber usado recursos de Pemex para acrecentar la imagen de Bueno Torio en Veracruz, cuando intentó contender por esa gubernatura.
Socios vendían gasolina robada
Las líneas de investigación seguidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del fraude de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez Osuna, alcanzan a varios empresarios que ya estaban bajo la mira de las autoridades federales también por daño patrimonial en contra de Petróleos Mexicanos.
Es el caso de los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), los casinos Big-Bola y Caja Libertad Servicios Financieros, quienes además podrían ser socios de Oceanografía, gracias a su relación con Martín Díaz Álvarez.
Desde 2012, GGM es investigada por la PGR por vender gasolina extraída ilegalmente de ductos de Pemex, además de vender “litros” de 950 mililitros, lo que representa un doble fraude para la paraestatal.
Primero están las pérdidas generadas por la ordeña clandestina de gasolina, pues GGM no puede declarar las ganancias por dichas ventas, ya que Pemex detectaría ganancias mayores a las que debía registrar, puesto que es el único proveedor de la gasolina que expenden.
En segundo lugar cobran litros completos entregando sólo 95% de lo pagado. Es decir que las gasolinerías se quedan con 5% del producto en sus tanques, lo cual es un fraude tanto para los clientes como para el fisco, pues ese ingreso no es declarado.
BLANQUEO.
Martín Díaz Álvarez es socio de Oceanografía y preside el Consejo de Caja Libertad, de los Rodríguez Borgio.
Según la PGR, el producto de ambas actividades es lavado a través de los casinos Big Bola e, incluso, en la Caja Libertad, que dirige Martín Díaz Álvarez, responsable financiero y segundo accionista en importancia de Oceanografía.
Díaz Álvarez fue pieza clave para que los hermanos Rodríguez Borgio adquirieran la Caja Libertad, de ahí que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración.
Además hay indicios de que algunos de los 38 barcos que pertenecen a Oceanografía son de los hermanos Rodríguez Borgio y son alquilados a la empresa naviera, que a su vez le cobra a Pemex por la renta de los mismos.
Debido a lo anterior el 16 de diciembre del 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió de manera urgente y confidencial información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de todas las operaciones financieras y sospechosas de los tres empresarios.
Igualmente solicitó todos los antecedentes y registros al Departamento de Seguridad Interna, al Servicio de Aduanas e Inmigración, al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a Interpol y a la Embajada de EU, mientras que a la DEA le solicitó cualquier dato que los vinculara con algún grupo delictivo.
Las investigaciones en contra de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Álvarez, comenzaron en el 2012, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Querétaro desmanteló a un grupo delictivo dedicado a la ordeña de ductos en San Juan del Río y Huimilpan.
De acuerdo con señalamientos de algunos de los detenidos en esa ocasión, uno de sus principales clientes era GGM, que expendía la gasolina robada en unas 61 gasolineras. Días después y por tratarse de un delito federal, la PGR y la Policía Federal Ministerial irrumpieron con un cateo a las oficinas de GGM. Sin embargo aparentemente no paso nada, incluso se dijo que la investigación se congeló, para reactivarse en diciembre pasado.
Tras el cateo y las imputaciones en su contra, grupo GGM vendió algunas de las gasolineras de Grupo Kamerum y Grupo Queroli, que son parte de GGM.
ACUSAN SOBORNOS
La esposa de Salvador Vega Casillas fue acusada de sobornar desde la Profeco a gasolinerías para apoyar al PAN:
Un grupo de empresarios de gasolinerías extorsionados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que sus bombas despachadoras no fueran verificadas denunció en mayo de 2011 que el dinero de los “convenios” que les entregaban era para las campañas del PAN.
En el documento que los gasolineros enviaron a la Presidencia se afirma que Gladis López Blanco, exsubprocuradora de Verificación de la Profeco (y esposa de Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública), lideraba al grupo de extorsionadores.
En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación en Michoacán de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Profeco.
La PGR tiene sujetos a proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina de la Profeco. En abril de 2001 Antonio Morales de la Peña renunció a la Procuraduría Federal del Consumidor.
Autopista en riesgo
En Puebla está en riesgo la construcción y operación de una autopista.
Según el portal del diario Cambio de Puebla (www.diariocambio.com.mx), en enero de 2012, “a través del modelo de inversión PPS, esta compañía inició la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, que comunica a Tlaxcala y Puebla, con una longitud de 63.66 kilómetros y un costo de mil 662 millones 703 mil pesos”. Informa que actualmente “tiene la concesión de la misma por un periodo de 30 años, es decir, hasta 2043”.
Destaca que no ha sido el único proyecto que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha convenido con Oceanografía, pues destaca el proyecto integral de imagen urbana del corredor turístico cultural ubicado en el centro cívico 5 de Mayo en la ciudad de Puebla y la construcción de la plataforma de prueba piloto y relleno estructural de la nueva planta Audi, en San José Chiapa.
EL SAT VA EN CONTRA DE ALVAREZ PUGA Y LO PUBLICA EN TWITTER
Por si no sabías el SAT hace un tiempo “se subió” al Twitter y nos brinda información fresca relativas a sus funciones.
Y en estos son algunos de sus twitts de el día de hoy en el que nos comparte que (en ese preciso momento) alDespacho Alvarez Puga lo están interviniendo:
Nota: Se lee de abajo hacia arriba
SATMX
- Con el outsourcing se transfiere a trabajadores a sociedades cooperativas y se evita el reparto de utilidades, impuestos y seguridad social hace cerca de 2 horas via web
- El SAT detectó q el despacho Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para q incurran en conductas de evasión fiscal (outsourcing) hace cerca de 2 horas via web
- @cdcast Para una atención personalizada consulta el chat http://shortweet.com/2fcfc2 o en el 01 800 46 36 728 hace cerca de 6 horas via web en respuesta a cdcast
- @cdcast qué necesitas saber? hace cerca de 7 horas via UberTwitter en respuesta a cdcast
- @obelich Gracias por seguirnos hace cerca de 8 horas via UberTwitter en respuesta a obelich
- @joseperezlara Alvarez Puga y Asociados hace cerca de 8 horas via UberTwitter en respuesta a joseperezlara
- El operativo se está efectuando conjuntamente en 7 ciudades del país donde tiene presencia el despacho. hace cerca de 9 horas via UberTwitter
- En operativo de Auditoría al despacho Puga y Asociados, por prácticas fiscales indebidas hace cerca de 9 horas via UberTwitter
Fuente: Usuario Twitter Oficial del SAT
LAS MEGAESTAFAS DE OCEANOGRAFIA, ALVAREZ PUGA y CIA. 